苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）积极开展各项工作，认真履行工作职责，充分发挥应有的作用。现就2019年度审计委员会履职情况向董事会作如下汇报：
一、审计委员会基本情况
2019年1-4月，第二届董事会审计委员会由3名董事组成，其中非独立董事1名：汪建华先生，独立董事2名：朱震宇先生、许平文先生。主任委员由独立董事朱震宇先生担任。
2019年5月23日，第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》，董事会审计委员会由3名董事组成，其中非独立董事1名：傅洪先生，独立董事2名：袁万凯先生、张岩先生。主任委员由独立董事袁万凯先生担任。
委员会委员均具有与其职责相适应的财务或法律方面的专业知识。
二、审计委员会年度会议召开情况
2019年度，公司审计委员会共召开了4次会议，具体如下：
2019年3月33日，审计委员会召开2019年度第一次会议，主要审议了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2018年内部审计工作报告的议案》、《关于公司2018年内部控制评价报告的议案》，并对相关议题发表意见，同意将审计机构提交的公司2018年度审计报告及续聘2019年度审计机构等议题一并提交董事会进行审议。
2019年4月19日，审计委员会召开2019年度第二次会议，审议通过公司财务部提交的《关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年第一季度报告予以确认并提交董事会审议的议案》。
2019年8月20日，审计委员会召开2019年度第三次会议，审议通过公司财务部提交的《关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年半年度报告予以确认并提交董事会审议的议案》。
2019年10月25日，审计委员会召开2019年度第四次会议，审议通过公司财务部提交的《关于对苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年第三季度报告予以确认并提交董事会审议的议案》。
三、审计委员会年度主要工作情况
（一）对公司财务报告的审议情况
报告期内，公司董事会审计委员会在公司财务报告完成后，分别召开会议对公司2018年度报告，2019年一季度财务报告、半年度财务报告和三季度报告进行了审议并发表审阅意见如下：
公司提交的财务报告公允地反应了公司的财务状况和经营成果；所出具的财务报告客观、公正、真实、准确、完整，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，且公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）指导内部审计工作
2019年3月，董事会审计委员会研究审议了《关于公司2018年内部审计工作报告的议案》，对公司内部审计工作进行了指导。
审计委员会认为：公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展，能够就内审中发现的问题及时提出整改意见和建议，促进公司内部控制和各项制度的持续改进和有效执行。
（三）沟通、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司审计委员会在充分听取各方面意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调外部审计机构与公司内部审计部门的沟通，并协调、督促公司内部相关部门对外部审计工作的配合，提高了外部审计工作的效率。
审计委员会听取了并讨论了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于2018年年度审计工作的汇报。审计委员会同年审注册会计师就审计方法、审计中的问题进行了充分讨论和沟通，未发现在审计中存在重大事项的情况。在年审注册会计师出具初步审计意见和完成财务审计报告后，就会计师提交的报告进行了审议，有效监督了会计师事务所的工作。
（四）评估内部控制的有效性
董事会审计委员会审议了《关于公司2019年内部控制评价报告的议案》，对公司内部控制有效性进行评估和研究。
四、履职情况评价
报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督职能，保障了公司内部审计工作、年度报告审计工作的有效进行，提高了公司财务信息披露的质量，完善公司治理结构，切实维护了公司及全体股东的利益。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会
2020年4月25日
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