证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2020-017
银都餐饮设备股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2020年4月24日（星期五）上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十九次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。会议由董事长周俊杰先生主持，同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的的议案》。拟修订《公司章程》相关条款如下：
序号 修订前 修订后
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，应当实行累积投票制。
的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会
1 前款所称累积投票制是指股东大会 选举董事或者监事时，每一股份拥有与
选举董事或者监事时，每一股份拥有与 应选董事或者监事人数相同的表决权，
应选董事或者监事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用。董事
股东拥有的表决权可以集中使用。董事 会应当向股东公告候选董事、监事的简
会应当向股东公告候选董事、监事的简 历和基本情况。
历和基本情况。
候选董事、监事提名的方式和程序 候选董事、监事提名的方式和程序
如下： 如下：
（一）非独立董事候选人和监事候 （一）非独立董事候选人和监事候
选人由公司董事会、监事会、单独或者 选人由公司董事会、监事会、单独或者
合并持有公司已发行股份3%以上的股东 合并持有公司已发行股份3%以上的股东
提名，经股东大会选举产生； 提名，经股东大会选举产生；
（二）独立董事候选人由公司董事 （二）独立董事候选人由公司董事
会、监事会、单独或者合并持有公司已 会、监事会、单独或者合并持有公司已
发行股份1%以上的股东提名，经股东大 发行股份1%以上的股东提名，经股东大
会选举决定。在召开股东大会选举独立 会选举决定。在召开股东大会选举独立
董事时，公司董事会应对独立董事候选 董事时，公司董事会应对独立董事候选
人是否被中国证监会提出异议的情况进 人是否被中国证监会提出异议的情况进
行说明； 行说明；
（三）董事（包括独立董事和非独 （三）董事（包括独立董事和非独
立董事）候选人和监事候选人应当在股 立董事）候选人和监事候选人应当在股
东大会召开之前作出书面承诺，同意接 东大会召开之前作出书面承诺，同意接
受提名，承诺公开披露的董事候选人和 受提名，承诺公开披露的董事候选人和
监事候选人的资料真实、完整并保证当 监事候选人的资料真实、完整并保证当
选后切实履行董事职责。 选后切实履行董事职责。
（四）董事会应当在股东大会召开 （四）董事会应当在股东大会召开
前披露董事（包括独立董事和非独立董 前披露董事（包括独立董事和非独立董
事）候选人和监事候选人的详细资料。 事）候选人和监事候选人的详细资料。
除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》事项需提交2019年年度股东大会审议，由股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等有关手续。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2020年4月25日
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