证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2020-010
银都餐饮设备股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、
中 央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国
执业资质 有企业审 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税
务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册
事务所、英国财务汇 报局（FRC）注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204人
2019年末从 注册会计师 1606人
业人员类别 从业人员 5603人
及数量 从事过证券服务业务的注册会计师 1000人以上
注册会师数 新注册355人，转入98人，转出255人
近一年变动
情况
3.业务规模
2019年度业 22亿元 2019年末净资产 2.7亿元
务收入
年报家数 403家
年报收费总额 4.6亿元
2019年度上 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
市公司（含 批发 和零售业，房地产业，文化、体育和娱
A、B股）年报 涉及主要行业 乐业，电力 热力、燃气及水生产和供应业，
审计情况 建筑业，交通运输 业，金融业，租赁和商务
服务业，水利、环境和公 共设施管理业，科
学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，
资产均值 约住宿103和亿餐元饮业，教育，综合，采矿业等
4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累计已计提 1亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能
够 承担正常法律环境下因审计失
败导 致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿 1亿元以上
限额
5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（二）项目成员信息
1.人员信息
是否从
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职情况 事过证
券服务
业务
项目合伙人 2004年至今，主要在天健
（2020年度拟 陈彩琴 中国注册会 会计师事务所工作，具备 无 是
签字会计师） 计师 15年的证券服务业务从
业年限。
2009年至今，在天健会计
质量控制复核 李艺 中国注册会 师事务所工作，具备11 无 是
人 计师 年的证券服务业务从业年
限。
2009年至今，在天健会计
2020年度拟签 费君 中国注册会 师事务所工作，具备11 无 是
字会计师 计师 年的证券服务业务从业年
限。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
类型 2017年度 2018年度 2019年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
（三）审计收费
2019年度天健会计事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为100万元，内部控制审计报酬为10万元，合计审计费用较上一期持平。2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，收费原则较2019年未发生变化。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，在对公司年度会计报表审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，遵守会计师事务所的职业道德规范，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，较好地完成了公司委托的各项工作。公司审计委员会认为该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。
公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。
（二）独立董事事先认可意见：公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该所的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可。
独立董事意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。
（三）董事会审议续聘会计师事务所情况:公司第三届董事会第十九次会议审议并表决通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自2019年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2020年4月25日
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