证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2020-005
锦州神工半导体股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现
场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2020 年 4 月 13
日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主
持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《锦州神工半导体股份有限公司 2019 年年度报告》及《锦州神工半导体股份有
限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
二、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
董事会审议同意《锦州神工半导体股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
的内容，并听取了《锦州神工半导体股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
和《锦州神工半导体股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
《锦州神工半导体股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》和《锦州神
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工半导体股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》内容与本公
告同日刊登在上海证券交易所网站上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
三、审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年度，公司营业总收入 18,858.60 万元，较上年同期下降 33.25%；营业
利润 9,107.01 万元，较上年同期下降 26.93%，利润总额 8,992.74 万元，较上年
同期下降 27.61%；归属于上市公司股东的净利润 7,694.98 万元，较上年同期下
降 27.80%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,618.46 万元，
较上年同期下降 42.65%。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
六、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至公告日，公
司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,000,000.00 元（含
税）。本年度公司现金分红比例为 31.19%。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于同
日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于 2019 年度
利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
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七、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
2019 年度公司各项内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前
生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的
控制和防范作用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司聘请 2020 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股
份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
十、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，董事会同意通过《关于会计政策变更的议案》。独立董事对前述事
项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
的《锦州神工半导体股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过六个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金
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37,413,904.98 元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费。具体内容
详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会。具
体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限
公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
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