证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2020-012
罗克佳华科技集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：山西省太原市综改示范区学府园佳华街 8 号会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,006,140
普通股股东所持有表决权数量 58,006,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
75.0072
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.0072
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。大会采用现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，其中独立董事强力先生、麻志明先生、郑建
明先生因疫情防控原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王转转女士出席了本次会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,006,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于变更公司董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 黄志龙先生 55,693,745 96.0135 是
2.02 赵昂先生 55,693,745 96.0135 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
1 关 于 使 用 部 12,500,982 100.00 0 0.0000 0 0.0000
分超募资金
永久补充流
动资金的议
案
2.01 黄志龙先生 10,188,587 81.5022
2.02 赵昂先生 10,188,587 81.5022
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议无特别决议议案。
2、第 1、2 项议案对中小投资者单独进行计票，上述议案已表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、王腾
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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