苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
2019年度董事会工作报告
各位董事：
2019年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，规范运作，科学决策，积极推动了公司各项业务的稳妥发展。在公司经营管理上，董事会紧紧围绕公司总体发展目标，以全年经营计划为中心，努力推进各项工作，保持了生产经营的稳健运行。
现将公司董事会2019年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
（一）经营指标情况
报告期内，公司实现营业收入33,311.62万元，较上年同期增长17.18%；实现利润总额5,392.27万元，较上年同期下降10.78%；实现归属于上市公司股东的净利润4,688.71万元，较上年同期下降15.49%。
利润总额及归属于上市公司股东的净利润下降的原因：其他收益减少、销售费用、管理费用、资产减值损失和投资损失增加及外币借款套期保值公允价值变动所致。
（二）公司急诊急救临床系列产品取得较大发展
报告期内，公司急诊急救临床系列产品取得较大发展，在业内取得较大影响。中标“昆山市区域一体化平台（含急诊、五大专科及专科数据应用系统）”项目，中标金额1，560万元，加深了对专科数据的挖掘和运用。继苏州市健康市民“531”信息化建设（二期）医院信息系统项目、苏州市吴江区“531”信息化项目、苏州市相城区“531”工程急诊及专科中心信息化项目相继通过卫健委和专家组正式验收后，昆山市区域一体化平台（含急诊、五大专 科及专科数据应用系统）项目、苏州市健康市民“531”行动计划信息化项目（三期）、苏州市医疗健康大数据中心医疗业务质控系统（麻醉质控、重症质控、急诊质控、血液净化质控）正式入场建设。公司的急症急救产品系列从智慧急救、急诊的专科方向向区域医护协同、大数据挖掘应用、专科质控方向拓展。报告期内，公司还承揽了吉林省医疗救援应急指挥平台的业务支撑平台的项目建设，积极向全国其他省市复制和推进“531”的苏州模式。
（三）持续进行研发创新
报告期内，公司继续加大技术研发创新投入和新产品开发，坚持以市场需求为导向，运用多种渠道和多种手段促进研发创新，提升企业核心竞争力和可持续发展能力。公司申报并得到受理的专利共计14项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 5项，获取授权的专利共计12项，其中实用新型专利11 项、外观设计专利 1项，新增注册商标10项、著作权65项。
（四）人工智能研究具有阶段性成果
报告期内，公司与与中科院自动化所紧密合作开发的人工智能心血管“哈伟”医生，在2019年6月与中科院自动化所、解放军总医院合作开发的智能心电诊断项目通过专家评审，研究成果获得专家一致肯定，于2019年7月北京心脏影像与干预大会期间，进行心血管“哈伟”医生阶段性研究成果发布。公司与复旦大学附属中山医院、中科院苏州生物医学工程研究所合作，申请科技部重点研发计划项目：“基于高分辨血管内超声和压力融合成像的冠状动脉结构与功能智能评估”。此项目是针对冠脉血管病变精确评估这一重大问题，研究将腔内血管结构影像和功能信息融合成像的技术和智能分析的新方法。在报告期内，公司引进的人工智能方面的专家李俊博博士获得了“2019年江苏省创新创业领军人才”与“2019年苏州工业园区创新创业领军人才”的称号。
（五）内部治理
报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。在公司内部建设方面：公司把员工队伍建设作为工作重点，加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，努力提升员工素质；重视企业文化建设和梳理，努力增强团队凝聚力。
二、报告期内董事会的日常工作情况
（一）2019年董事会召开及决议情况
2019年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开七次董事会会议，具体审议情况如下：
1、2019年3月29日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
（3）《关于公司2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》
（4）《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
（5）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
（6）《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
（7）《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
（8）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
（9）《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
（10）《关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》
（11）《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（12）《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》
（13）《关于确定公司2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（14）《关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案》
（15）《关于调整公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》
（16）《关于回购并注销部分已授予的股票期权与限制性股票的议案》
（17）《关于公司会计政策变更的议案》
（18）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（19）《修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、2019年4月12日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
（2）《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
3、2019年4月26日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
4、2019年5月23日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
（3）《关于聘任公司总经理的议案》
（4）《关于聘任公司副总经理的议案》
（5）《关于聘任公司财务总监的议案》
（6）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（7）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
（8）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（9）《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》。
5、2019年8月30日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
（2）《关于更换公司董事会秘书的议案》
（3）《关于更换公司证券事务代表的议案》
（4）《关于更换公司内审部负责人的议案》
（5）《关于公司会计政策变更的议案》
（6）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
（7）《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
6、2019年9月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于收购海口玛丽医院有限公司51%股权的议案》。
7、2019年10月30日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了以下议案：
（1）《关于公司2019年第三季度报告的议案》
（2）《关于调整公司组织架构的议案》
（二）报告期内股东大会会议情况
1、报告期内，公司于2019年5月6日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
（2）《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
（3）《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
（4）《关于公司2019年度财务预算方案的议案》
（5）《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
（6）《关于续聘公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》
（7）《关于公司2019年度向相关银行申请授信额度并由控股股东提供部分担保的议案》
（8）《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》
（9）《关于确定公司董事、监事2018年度薪酬方案的议案》
（10）《关于调整公司2019年度董事薪酬方案的议案》
（11）《关于调整公司2019年度监事薪酬方案的议案》
（12）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
（13）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
2、报告期内，公司于2019年9月18日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
三、2020年工作计划
2020 年，是机遇与挑战并存的一年。随着新技术、新理念、新政策的不断出现， 2020年公司将继续在技术和产品创新、项目管理、组织建设、销售服务、财务管理、内控体系建设、投资并购等7个方面做好日常经营管理工作，具体经营计划如下：
1、在技术和产品创新方面，继续加强技术创新和新技术应用。在医疗救治和公共卫生协同中实现急危重症病情预警、院前急救、远程实时会诊、远程手术、移动查房、急救车信息化改造、车载移动多方会诊；推广苏州“531”模式，提供区域协同整体解决方案。积极参与5G的产业应用，深入推进5G的智慧医疗系统各项建设。
2、加强项目管理，从合同的质量，项目的管理入手，加强定岗定级，专业培训，绩效考核。同时升级客服团队。
3、在组织建设方面，加强组织制度建设，做好定岗、定编、定人的三定工作，完善相关的培训考核和激励机制。
4、在销售服务方面，加强对合同质量和销售团队的建设，持续提高客户体验。以服务为纽带，建立良好的可持续的客户关系，提升客户满意度、品牌美誉度。
5、在财务管理方面，加强对人力成本、销售费用、合同质量的管理，提升经营质量。
6、在内控体系建设方面，公司将围绕战略发展，继续完善内部控制制度，提升内控管理水平，提高责任意识、敬业精神，促进公司规范运作和健康持续发展。
7、在投资并购方面，拟与沈阳东方菁华医院等生殖医学医疗服务业内优势资源方合作，合作方式包括但不限于成立合资公司，建立互联网医院等模式，充分利用双方在医疗IT技术和行业资源的优势，共同探索“互联网+医疗健康”的发展模式。
苏州麦斯斯顿医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月24日
首页
微信公众号
证券之星APP
