股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2020-028
江苏宁沪高速公路股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于2020年4月24日以现场会议方式召开。
（二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。
（三）会议应到董事13人，董事马忠礼先生、吴新华先生、胡煜女士因公务未能出席会议，均委托董事姚永嘉先生代为表决；独立董事张柱庭先生因公务未能出席会议，委托独立董事林辉先生代为表决；本次会议出席并授权董事13人。
（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议并批准本公司2019年年度报告及摘要，以中文在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk、及本公司网站www.jsexpressway.com刊登；并批准印刷本公司2019年年度报告。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
2、审议并批准本公司2019年度董事会工作报告，并将此议案提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
3、审议并批准本公司2019年度财务报表及审计报告，并将此议案提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
4、审议并批准本公司2019年度财务决算报告，并将此议案提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
5、审议并批准本公司2020年度财务预算报告，并将此议案提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
6、审议并批准《关于2019年度末期股利分配方案的议案》。
同意2019年度末期利润分配方案，本财务年度本公司归属于母公 司 股 东 净 利 润 约 人 民 币 419,970 万 元，建 议 以 总 股 本5,037,747,500股为基数，向股东派发末期股息每股人民币0.46元（含税），占本年度归属于母公司净利润约55.18%。2019年度不实施资本公积金转增股本计划。同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
7、审议并批准《关于聘任本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师的议案》。
同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告审计师和内部控制审计师，对年度财务报告和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照联交所证券上市规则应尽的职责；批准其年度酬金为人民币320万元，其中：财务报告审计年度酬金为人民币240万元，内部控制审计年度酬金为人民币80万元，并将此议案提交2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
8、审议并批准《本公司2019年度独立董事述职报告》、《董事会战略委员会2019年度履职情况报告》、《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》、《董事会提名委员会2019年度履职情况报告》及《董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
9、审议并批准《本公司2019年度内部控制评价报告》、《本公司2019年度内部控制审计报告》；通过对本公司的风险管理及内部监控系统的检查，一致认为其系统有效及足够。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
10、审议并批准《关于本公司2019年度企业环境及社会责任报告的议案》。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
11、审议并批准本公司2020年第一季度报告及业绩公告，以中文在中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登，以中英文在香港联合交易所有限公司网站www.hkexnews.hk、及本公司网站www.jsexpressway.com刊登；并批准印刷本公司2020年第一季度报告。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
12、审议并批准本公司2020年第一季度总经理工作报告。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
13、审议并批准《关于提名本公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。
同意并选举执行董事成晓光先生担任本公司第九届董事会战略委员会委员。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
14、审议并批准《关于调整公路经营权摊销用流量数据口径的议案》。
同意本公司2020年调整公路经营权摊销方法。以新收费标准折算的标准小客车流量作为公路经营权摊销，2020年一季度对公司合并范围内公路经营权摊销的影响为-3,721.31万元。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
15、审议并批准《关于为本公司全资子公司江苏宁沪投资发展有限责任公司（以下简称“宁沪投资公司”）增加注册资本金的议案》。
同意本公司全资子公司宁沪投资公司增加注册资本金人民币45,000万元。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
16、审议并批准《关于本公司全资子公司宁沪投资公司参与认购江苏洛德股权投资基金管理有限公司（以下简称“洛德基金公司”）发起设立的房地产投资母基金三期的议案》。
同意本公司全资子公司宁沪投资公司以不超过人民币50,000万元认购洛德基金公司发起设立的房地产投资母基金三期份额。授权董事成晓光先生、董事姚永嘉先生处理后续相关事宜（包括但不限于签署相关协议、按协议的约定并按基金实际投资进度及时付款等）。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
17、审议并批准《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。
同意本公司召开2019年年度股东大会，并授权董事会秘书姚永嘉先生予以发布和印刷通知及通函。
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
此议案获得通过。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日
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