证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2020-021
中电电机股份有限公司
关于香港全资子公司择机处置交易性金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次交易概述
2020 年 4 月 23 日，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四
届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于香港全资子公司择机处置交易性金
融资产的议案》。同意公司择机处置香港全资子公司持有的 FriendTimes 7480 万
股股份。同意提请股东大会授权公司总经理，根据市场环境、股票行情等因素来
确定减持数量、时间及价格，择机处置。总经理在具体实施处置时，每股成交价
应不低于减持协议签署日的上一交易日收盘价的 80%，且不低于 2020 年 3 月 31
日收盘价。总经理如预计交易价格不满足上述价格决策范围，应及时提交公司董
事会下属战略委员会决策。
本次拟处置金融资产事项不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项还需提交股东大会审议。
二、本次交易标的基本情况
FriendTimes 于 2019 年 10 月 8 日在香港联合证券交易所主板挂牌上市，证
券代码：“06820”。截至目前，公司的香港全资子公司艾斯伊西（香港）有限公
司（以下简称“艾斯伊西”）持有 FriendTimes 7480 万股股份，公司拟对该项资
产择机处置。该等股份权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在涉及
该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等情形。
三、本次交易的目的和对公司的影响
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本次处置交易性金融资产事项是基于公司经营发展战略，结合当前证券市场
状况并考虑公司资金的实际需要做出的审慎决策。
鉴于证券市场股票波动较大且无法预测，公司处置上述金融资产的收益存在
较大的不确定性，尚无法确切估计处置该等资产对公司业绩的具体影响。后续公
司将依照股票处置的具体进展情况，依照上交所《股票交易规则》的相关规定及
时履行信息披露义务。
四、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：
1、公司香港全资子公司择机处置交易性金融资产事项有利于公司盘活资产，
提高资产流动性和使用效率，满足公司经营发展的部分资金需求，且能在一定程
度上增厚企业经营利润。
2、该事项的表决程序及授权内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
公司择机处置该项交易性金融资产的交易价格公允，交易形式合法、合规、合理，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、我们同意授权公司总经理根据市场环境、股票行情等因素来确定减持数
量、时间及价格，择机处置上述资产。并同意将该事项提交公司 2019 年年度股
东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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