证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2020-013
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司 2019 年日常关联交易执行情况
及 2020 年预计日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2020 年预计日常关联交易的总额未超过公司 2019 年末经审计的归属于母公司
净资产的 5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
公司日常关联交易总额占公司整体收入的比重较小，没有形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）2020 年日常关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》，同意上述关联交易事项，关联董事马天
晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避表决，三名独立董事同意该议案。
公司 2020 年预计日常关联交易的总额未超过 2019 年末经审计的归属于母公司净资产的
5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并
于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司 2020 年日常关联交易属公司
及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公
开的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。审议和表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，公司（包括分公司及控股子公司）2019
年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 50000 万元。2019 年公司日常关联交易
的执行情况如下：
1
2019 年预 2019 年实际
关联交易
关联方 计金额 发生金额 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
类别
（万元） （万元）
中国航天科工 根据业务开展，实际购买商品在市场比价及服
向关联人
集团公司及其 30000 27409.98 务能力比较后择优采用，与预计金额基本持
购买商品
他关联单位 平。
中国航天科工 采取控制措施, 在市场比价及服务能力比较
向关联人
集团公司及其 3000 533.38 后择优采用第三方产品，与预计金额相比大幅
接受劳务
他关联单位 减少。
中国航天科工
向关联人 鉴于公司能够提供全面的信息化服务和信息
集团公司及其 15000 5744.94
销售商品 化产品，并将所提供信息化服务类产品，归集
他关联单位
为提供劳务，因此向关联人销售商品发生金额
中国航天科工
向关联人 大幅减少，相应提供劳务发生金额增加，总体
集团公司及其 2000 2382.01
提供劳务 与预计金额相比减少。
他关联单位
合计 - 50000 36070.31
（三）2020 年度日常关联交易预计金额和类别
公司 2020 年日常关联交易是指公司（包括分公司及控股子公司）与关联方（主要指控
股股东及其下属单位）之间发生的接受劳务、购买商品、销售商品和提供劳务等交易事项，
预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 50000 万元：
本次预计
金额与上
2020 年预 占同类业 2019 年实 占 同 类 业
关联交易 年实际发
关联人 计金额 务比例 际发生金 务 比 例
类别 生金额差
（万元） （%） 额（万元） （％）
异较大的
原因
中国航天科
向关联人 工集团有限
29000 - 27409.98 0.68
购买商品 公司及其他
关联单位
中国航天科
向关联人 工集团有限
3000 - 533.38 0.16
接受劳务 公司及其他
关联单位
2
本次预计
金额与上
2020 年预 占同类业 2019 年实 占 同 类 业
关联交易 年实际发
关联人 计金额 务比例 际发生金 务 比 例
类别 生金额差
（万元） （%） 额（万元） （％）
异较大的
原因
中国航天科
向关联人 工集团有限
8000 - 5744.94 0.21
销售商品 公司及其他
关联单位
中国航天科
向关联人 工集团有限
10000 - 2382.01 15.28
提供劳务 公司及其他
关联单位
合计 50000 - 36070.31 -
二、关联方介绍和关联关系
公司预计 2020 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：
（一）中国航天科工集团有限公司
法人代表：高红卫；
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号；
经济性质：有限责任公司；
经营范围：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应
用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险
化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配
件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工
程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、
家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。
该公司是本公司控股股东，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，履约能力
强，在 2018 年、2019 年与公司的关联交易均能正常履约。
（二）沈阳易迅科技股份有限公司
法人代表：崔世海；
注册地址：沈阳市和平区三好街 35 号（南科大厦十二层）；
经济性质：股份有限公司（未上市）；
经营范围：许可经营项目：承装（修、试）电力设施（承装四级 承修四级），一般经营
项目：计算机系统集成、通信信息网络系统集成、通信工程、安防、工程、建筑智能化工程、
3
电子工程、机房装修及布线工程、防雷工程设计、施工及技术、服务，计算机软硬件开发，
电子产品开发，机电产品开发，计算机软硬件、电子设备、机电设备、通信信息网络设备、
防雷设备、五金建材销售及技术咨询服务。
该公司是本公司控股股东下属单位，与本公司构成关联关系。该关联方经营情况正常，
履约能力强，在 2018 年、2019 年与公司的关联交易均能正常履约。
（三）其他关联方
2020 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东下属的其他相关单位，以及其
他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交
易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据。
公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易
价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易，主要是要充分发挥公司与关联方
各自的产品组织与技术的优势，满足公司正常的经营需要。发生的关联交易对公司产品销售、
市场发展及品牌宣传均能起到促进作用。
五、备查文件
1、航天信息股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；
2、航天信息股份有限公司独立董事的事先认可意见；
3、航天信息股份有限公司独立董事关于第七届董事会第九次会议审议有关事项的独立
意见。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
4
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