证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2020-009
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2020 年 4 月
24 日以现场加通讯的方式在北京召开。会议通知已于 2020 年 4 月 13 日通过电子邮件和书
面传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长马
天晖主持，公司监事和高管列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司 2019 年度董事会工作报告
同意公司 2019 年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海
证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司 2019 年度总经理工作报告
同意公司 2019 年度总经理工作报告，包括公司 2020 年度综合指标、主营产品及业务销
售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中 2020 年公司销售收入预计为 260 亿元
（根据财政部规定，境内上市公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司部分业务收
入需按净额法核算），年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为 11.30
亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司 2019 年度资产报废及计提减值准备的议案
同意公司 2019 年度计提资产减值准备 16,305,679.47 元，同意 2019 年度报废资产总额
为 2,903,494.08 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、公司 2019 年度财务决算报告
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、公司 2019 年年度报告
公司 2019 年年度报告详见上海证券交易所网站。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、公司 2019 年度利润分配预案
公司 2019 年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10
股派送现金红利 2.3 元（含税），预计派送金额为 428,379,876.00 元。具体详见《航天信息股
份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》（2020-011）。
公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、公司 2019 年度内部控制审计报告
公司 2019 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、公司 2019 年度内部控制自我评价报告
公司 2019 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、公司 2019 年度内部控制体系工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、关于公司申请 2020 年银行授信额度的议案
同意公司 2020 年分别向中国农业银行申请人民币 10 亿元的综合授信额度；向中国建设
银行申请人民币 10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请人民币 10 亿元的综合授信额
度；向中信银行申请人民币 10 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请人民币 15 亿元的
综合授信额度；向中国工商银行申请人民币 20 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限
责任公司申请人民币 50 亿元的综合授信额度；向境内其他银行申请不超过人民币 20 亿元的
综合授信额度；向境外金融机构申请折合人民币不超过 15 亿元的外币综合授信额度，共计
申请不超过人民币 160 亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内
外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动
资金贷款等业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、关于公司 2020 年开展应收账款保理业务的议案
同意公司及下属子公司根据实际经营需要，2020 年与国内商业银行开展应收账款无追
索权保理业务总额不超过人民币 30 亿元。授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体详见《航天信息股份有限公司关于开展
应收账款保理业务的公告》（2020-012）。
公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
12、关于公司 2020 年日常关联交易的议案
同意公司 2020 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 5 亿元。具体详见《航
天信息股份有限公司关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年预计日常关联交易情况的
公告》（2020-013）。
本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避
表决。公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、关于 2020 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的议案
根据公司战略规划，为满足日常经营要求，同意 2020 年度航天科工财务有限责任公司
向公司及子公司提供贷款，总额不超过人民币 30 亿元，利率水平不高于中国人民银行规定
的同期贷款基准利率。授权公司及下属子公司经营层根据实际需要行使具体操作的决策权，
负责组织实施贷款合同签订及贷款的发放和偿还工作。具体详见《航天信息股份有限公司关
于 2020 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联交易的公告》2020-014）。
本议案涉及关联交易，关联董事马天晖、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光回避
表决。公司独立董事已就该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、公司 2019 年社会责任报告
公司 2019 年度社会责任报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告详见上海证券交易所网站。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
16、关于回购注销部分限制性股票的议案
按照《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》，同意回购并注销因未达
到解锁条件而无法解锁的第三次解锁期的全部限制性股份,合计 441.702 万股，回购价格为
12.36 元/股，回购总价款为 5459.437 万元。具体详见《航天信息股份有限公司关于回购注销
部分限制性股票的公告》（2020-015）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、关于公司组织机构调整的议案
为适应新形势下产业发展的需要，完善组织架构、优化管理职责，同意公司调整及明确
各产业板块的划分与业务方向，同时对公司组织架构进行相关调整。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、关于香港爱信诺（国际）有限公司增加注册资本的议案
为进一步推动开拓海外市场，不断提升国际化经营能力，同意公司以货币资金出资的方
式向全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司增资 1400 万美元，将其注册资本金由 100 万
美元增加至 1500 万美元。增资后公司仍持有香港爱信诺（国际）有限公司 100%的股权，
仍为其控股股东。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、关于安徽航天信息科技有限公司增加注册资本的议案
为了满足公司控股子公司安徽航天信息科技有限公司业务发展需要，同意各股东按照持
股比例以盈余公积转增注册资本的方式进行增资，共计增资 940 万元，其中公司增资 629.80
万元，将安徽航天信息科技有限公司注册资本由 2,260 万元增加至 3,200 万元。增资后公司
仍持有安徽航天信息科技有限公司 67%的股权，仍为其控股股东。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、关于注销美国爱瑞技术开发公司的议案
为进一步优化资产结构整合企业资源，提高资产运行质量和效率，规避潜在经营及政策
风险，同意注销公司在美经营的全资子公司美国爱瑞技术开发公司，并授权公司经营层按照
相关法律法规完成其注销工作。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
同意公司 2020 年继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，
期限一年。具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》
（2020-016）
本议案需提交股东大会审议批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
22、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案
同意召开公司 2019 年年度股东大会，召开时间等具体事项公司将另行通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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