第八届董事会第十七次会议 2020年4月24日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2020－017
华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第八届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2020年4月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年4月24日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、2020年第一季度报告及正文
11票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的议案
《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉、翁菁雯、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表第八届董事会第十七次会议 2020年4月24日
决。
4票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事意见：同意。
三、上网公告附件
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会2020年4月25日
报备文件：第八届董事会第十七次会议决议
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