证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-015
维科技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,782,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.8777
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列
明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的
方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长何承
命先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让公司部分房地产的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,782,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于制定《维科技术股份有限公司股东大会议事规则》（2020
年修订稿）的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,782,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于制定《维科技术股份有限公司关联交易管理制度》（2020
年修订稿）的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,782,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于转让公司 8,792 100.000 0 0.0000 0 0.0000
部分房地产的 ,234 0
议案
2 关于制定《维科 8,792 100.000 0 0.0000 0 0.0000
技术股份有限 ,234 0
公司股东大会
议 事 规 则》
（2020年修订
稿）的议案
3 关于制定《维科 8,792 100.000 0 0.0000 0 0.0000
技术股份有限 ,234 0
公司关联交易
管 理 制 度》
（2020年修订
稿）的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农、肖玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
维科技术股份有限公司
2020年4月25日
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