证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2020-021
南京全信传输科技股份有限公司
关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计的南京全信传输科
技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务报告，2019 年度
实现归属于上市公司股东的净利润 137,083,622.19 元（合并报表），
母公司 2019 年度实现净利润 241,347,889.77 元。截止 2019 年 12 月
31 日，公司合并报表未分配利润为 257,993,440.83 元，资本公积为
531,069,769.93 元，盈余公积为 69,793,687.51 元；母公司报表未
分配利润为 347,500,775.62 元，资本公积为 554,185,313.53 元，盈
余公积 69,793,687.51 元。
一、公司 2019 年度利润分配预案
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，
经董事会研究决定，公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、
不以资本公积金转增股本。
二、2019 年度不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定
“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，
当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红
的相关比例计算”，公司在 2019 年度以集中竞价方式回购公司股份
5,538,552 股，支付的总金额为 60,004,747.80 元（不含交易费用），
视同 2019 年度现金分红 60,004,747.80 元，符合中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。
公司拟定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增
股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司未分配利润将为公司业务的开拓、产业布局的完善以及产业
升级提供可靠保障，力求公司股东利益最大化。今后，公司将一如既
往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规
和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极
履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即
期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害
公司股东尤其是中小股东的利益的情形。因此同意董事会提出的 2019
年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司未来实
际经营发展的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，该利润
分配方案符合相关法律法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益
的情形，监事一致同意该议案。
六、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会六次会议决议；
2、南京全信传输科技股份有限公司第五届监事会五次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会六次会议相关事项的独立意见。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
