证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2020-019
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会六次会议决定于2020年5月18日（星期一）召开公司2019年年度
股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年年度股东大会
2、股东大会的召集人：第五届董事会六次会议审议通过了《关
于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司
董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2019年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午2:00
（2）网络投票时间：2020年5月18日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 18 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
合方式。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 01 栋
12 楼公司总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决
方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2019 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限
公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。
2、关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
3、关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
4、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
5、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告
编号：2020-021）。
6、关于修改《公司章程》的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司章程修订对照表》。
此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上同意方通过。
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构的议案
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年（自股东
大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明
确同意的意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于同日披
露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2020-024）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7.00 √
司 2020 年度审计机构的议案
四、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传
真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法
人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2020年5月15日上午9:00-下午3:00。异地股东采
取信函或传真方式登记的，须在2020年5月15日下午3:00之前送达或
传真到公司。
4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1 栋 12 楼
公司证券部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：方婷婷
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：fangtingtingnj@163.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司第五届董事会六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2019 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出
席南京全信传输科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
关于公司 2019 年年度报
1.00 √
告及其摘要的议案
关于公司 2019 年度董事
2.00 √
会工作报告的议案
关于公司 2019 年度监事
3.00 √
会工作报告的议案
关于公司 2019 年度财务
4.00 √
决算报告的议案
关于公司 2019 年度利润
5.00 √
分配预案的议案
关于修改《公司章程》
6.00 √
的议案
关于续聘天衡会计师事
务所（特殊普通合伙）
7.00 √
为公司 2020 年度审计机
构的议案
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托
人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行
指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全
信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案 √
1.00 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 √
2.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于修改《公司章程》的议案 √
关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公
7.00 √
司 2020 年度审计机构的议案
注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有投票议案表达相
同意见。
（2）填报表决意见
对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月18日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月18日上午9：15，结
束时间为2020年5月18日下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ，可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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