杭州壹网壹创科技股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作制度》、《公
司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响，积极出席公司股东大
会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立
董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2019 年的
工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、出席会议情况
2019 年度，公司共召开董事会 9 次、股东大会 5 次，会议的召集、召开均
符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报
告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
1、出席董事会情况
任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职
期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分
的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2019
年度任职期间，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，
没有反对、弃权的情形。
2019 年度，本人应出席董事会会议次数 9 次，实际出席次数 9 次，不存在
缺席等情形。
2、列席股东大会情况
2019 年度，公司召开股东大会 5 次，本人列席次数 5 次。
二、发表的独立意见情况
2019 年度任职期间，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法
律、法规的有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并
发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2019 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第四次会议，发表了关于公司最近
三年一期关联交易相关事项的独立意见。
2、2019 年 10 月 21 日召开的第二届董事会第六次会议，发表了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理》、《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增
资全资子公司》、《关于使用募集资金补充营运资金》、《关于使用自有资金进
行现金管理》议案的独立意见。
3、2019 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第八次会议，发表了《关于变更
部分募投项目实施地点》、《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全
资子公司》议案的独立意见
4、2019 年 12 月 27 日召开的第二届董事会第九次会议，发表了《关于以募
集资金置换已支付发行费用及预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意
见
三、董事会专门委员会工作情况
作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人，2019 年度本人组织参加
了 1 次薪酬与考核委员会会议，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪
酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表独立建
议。
作为公司第二届董事会提名委员会委员，任职期间严格遵守公司《董事会提
名委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素
质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益，2019 年度参加 2 次
提名委员会，审议《关于提名杭州壹网壹创科技股份有限公司董事》、《关于提
名杭州壹网壹创科技股份有限公司证券事务代表》等议案，并同意提交董事会审
议。
四、对公司进行现场检查的情况
2019 年度任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件
等方式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切联系，
时刻关注有关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的
法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、积极参加公司董事会，认真审议相关事项，利用自身的专业知识独立、
客观、审慎地行使表决权，对重大事项发表独立意见和专项说明，勤勉尽责，有
效地履行了独立董事的职责。
2、深入了解公司的经营、管理和内部控制等相关制度的完善及执行情况、
董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关
事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其他相关事项等做出了客观、公正的判断。
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东利益。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和各项规章制度，
尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等的相关法规，加
强对公司和投资者利益的保护能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
2019 年度任职期间，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异
议，没有独立董事提议召开董事会的情形发生，没有独立董事独立聘请外部审计
机构和咨询机构的情形发生。
作为第二届董事会独立董事，2020 年本人将继续认真履行独立董事职责，
严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强
同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董事的作用，维护全
体股东特别是中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《杭州壹网壹创科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报
告》之签署页）
独立董事：
俞毅
2020 年 4 月 13 日
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