第五届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2020-010
广东嘉应制药股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东嘉应制药股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第九次会议通
知于2020年4月10日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。2020
年4月23日，会议如期以远程视频通讯方式召开。
2.会议应到监事3人，实到监事3人。
3.会议由监事会主席范杰来先生主持。
4.会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，表决形成的决
议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议以投票表决方式通过了以下议案：
1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2019年度监事会
工作报告》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年
度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2019年度财务决
算报告》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年
度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
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3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2019年度利润分
配预案》的议案；
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2019年度实现综合收益总额为
-138,548,152.86元，按照《公司章程》规定，加上2018年末经审计的未分配利
润 -114,021,669.45元，2019年末母公司的未分配利润为-252,569,822.31元。
公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为，利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害
股东利益的情形,符合有关法律法规、规范性文件等有关规定,同意公司2019年度
利润分配预案。
本议案需提交股东大会审议。
4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2019年年度报告》
及《2019年年度报告摘要》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年
年度报告全文》（公告编号：2020-011），以及在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年年度报告
摘要》（公告编号：2020-012）。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2019年年度报告》及《2019年年
度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
5、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2019年度内部控
制评价报告》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年
度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司
内部审计工作指引》等规定，建立了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制
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制度，2019年度除融资租赁业务方面的重大投资外相关内部控制的实施是有效
的。公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
6、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司《2020年第一季度
报告》的议案；
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020
年第一季度报告全文》（公告编号：2020-014），以及在《证券时报》、《中国证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020年第
一季度报告正文》（公告编号：2020-013）。
监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》的程序
符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于会计政策变更的议案。
监事会认为，本次相关会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定及
公司实际情况，决议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政
策变更。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2020-016）。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《董事会对2019年度财
务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》的议案。
监事会认为：公司监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留
意见的审计报告予以理解和认可，公司董事会对2019年度审计意见涉及事项的
专项说明符合公司实际情况。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督
促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市
公司及全体投资者合法权益。
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三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十三日
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