证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2020-024
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
（一）股东大会届次:本次会议为 2019 年度股东大会
（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法性及合规性:公司第四届董事会第十一次会议审议通
过了《关于召开 2019 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股
东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
等的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30
2.网络投票时间：2020 年 5 月 15 日
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15～2020 年 5
月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2020 年 5 月 11 日（星期一）
（七）会议出席对象
（1）2020 年 5 月 11 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东
均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（八）会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项：
1）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司 2019 年度财务决算报告》；
4）审议《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》；
5）审议《公司 2019 年度利润分配预案》；
6）审议《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》；
7）审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
8）审议《关于修订《公司章程》的议案》
上述 1、3-8 议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，上述 2 )
议案已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，议案具体内容详见中国证监会
指定的公司信息披露网站披露的相关内容。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2019 年度述职。
三、提案编码
提案 提案名称 备注
该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总提案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《公司 2019 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》 √
《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度
7.00
的议案》
√
8.00 《关于修订《公司章程》的议案》 √
四、会议现场登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手
续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信
函在 2020 年 5 月 13 日下午 16:30 前送达或传真至公司四楼。不接受电话登记。
来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司董秘办
（二）登记时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）上午 9:30 至 11:30，下午
14:00 至 17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨
路 2 号公司四楼 406 董秘办
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（五）会议联系方式：
联系人：朱睿、姜之舟
联系电话：0554-2796116 传真号码：0554-2796150
五、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件三。
六、备查文件
（一）第四届董事会第十一次会议决议
（二）深交所要求的其他文件
附近一《股东参会登记表》
附近二《授权委托书》
附近三《网络投票指引》
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
附件一：
安徽山河药用辅料股份有限公司
参会股东登记表
联系地址： 邮编：
联系电话： 电子邮箱：
是否本人参会： 备注：
姓名或名称： 身份证号：
股东账号： 持股数量：
附件二:
授权委托书
兹全权委托【 】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股
份有限公司 2019 年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。若委托人没有对
表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式
投票同意或反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议 √
案》
5.00 《公司 2019 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授 √
信额度的议案》
8.00 《关于修订《公司章程》的议案》 √
说明：
1、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖
印章或由法定代
表人签署。
2、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。
3、每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。
委托人股东账户：_____________ 委托人持有股数：___________ 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_______________
受托人身份证号：_______________ 受托人（签名）：_______________
委托人（签名、盖章）：__________
委托日期： 年 月 日
附件三：
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、 网络投票的程序
1、投票代码：365452，投票简称：“山河投票”
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
100 总提案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 《公司 2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
5.00 《公司 2019 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于公司 2020 年董事、监事薪酬的议案》 √
7.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度 √
的议案》
8.00 《关于修订《公司章程》的议案》 √
4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日（现场股东大会结
束当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
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