证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2020-052
盈康生命科技股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技
股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议审议通过，决定
于2020年5月15日14:30召开公司2019年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020年5月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2020 年 5 月 8 日（星期五）
7、出席对象：
1
（1）2020 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有
权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号海尔信息产业园董事局大楼
202 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案如下：
议案1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》；
议案2、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》；
议案3、《关于2019年度财务决算报告的议案》；
议案4、《关于2019年度利润分配方案的议案》；
议案5、《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案6、《关于2020年全年度申请综合授信不超过10亿元的议案》；
议案7、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；
议案8、《关于2019年资产核销及计提资产减值准备的议案》；
议案9、《关于修改<公司章程>的议案》；
议案10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
议案11、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
议案12、《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；
议案13、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
议案14、《关于董事薪酬的议案》（需逐项审议各子议案）；
2
14.01 董事兼总经理王蔚先生2019年度薪酬
14.02 董事徐涛先生2019年度薪酬
14.03 董事王波女士2019年度薪酬
14.04 独立董事卢军先生2019年度津贴
14.05 独立董事刘霄仑先生2019年度津贴
14.06 独立董事唐功远先生2019年度津贴
议案15、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
议案16、《关于2019年度监事会工作报告的议案》；
议案17、《关于监事薪酬的议案》。
2、上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十
九次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。
3、其中议案 7、9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上通过。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。《独立董事 2019 年度述职
报告》已于 2020 年 4 月 25 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
3
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
2.00 《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
3.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2020 年全年度申请综合授信不超过 10 亿元的议案》 √
7.00 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于 2019 年资产核销及计提资产减值准备的议案》 √
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
12.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》 √
13.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √
14.00 《关于董事薪酬的议案》（需逐项审议各子议案） √
14.01 董事兼总经理王蔚先生 2019 年度薪酬 √
14.02 董事徐涛先生 2019 年度薪酬 √
14.03 董事王波女士 2019 年度薪酬 √
14.04 独立董事卢军先生 2019 年度津贴 √
14.05 独立董事刘霄仑先生 2019 年度津贴 √
14.06 独立董事唐功远先生 2019 年度津贴 √
15.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》 √
16.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
17.00 《关于监事薪酬的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
4
2、登记时间：2020 年 5 月 10 日 9:00—2020 年 5 月 13 日 15:00
3、登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室
4、登记手续：
（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户
卡办理登记手续。
（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
和委托人身份证办理登记手续。
（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年 5
月 13 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：胡园园、宗豪
电话：0769-87935678
传真：0769-87920269
邮编：523722
地址：东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室
现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
七、备查文件
5
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
盈康生命科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十五日
6
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365143；投票简称：盈康投票
2、填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
7
附件二：授 权 委 托 书
致盈康生命科技股份有限公司
兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有
限公司 2019 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”按废票处理）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》 √
3.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》 √
4.00 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
6.00 《关于 2020 年全年度申请综合授信不超过 10 亿元的议案》 √
7.00 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于 2019 年资产核销及计提资产减值准备的议案》 √
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
10.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
12.00 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》 √
13.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 √
14.00 《关于董事薪酬的议案》（需逐项审议各子议案） √
8
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
14.01 董事兼总经理王蔚先生 2019 年度薪酬 √
14.02 董事徐涛先生 2019 年度薪酬 √
14.03 董事王波女士 2019 年度薪酬 √
14.04 独立董事卢军先生 2019 年度津贴 √
14.05 独立董事刘霄仑先生 2019 年度津贴 √
14.06 独立董事唐功远先生 2019 年度津贴 √
15.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》 √
16.00 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
17.00 《关于监事薪酬的议案》 √
注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其
它标记、漏填或重复填写的无效。
委托人签字（盖章）：_________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人股份的性质：___________________________
委托人持股数：_______________________________
委托人股东账号：_____________________________
受托人签字：_________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期：___ ___年______月______日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
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