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2019 年年度监事会工作报告
一、对公司2019年年度经营管理行为和业绩的基本评价
2019年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真
履行监督职责。
监事会列席了2019年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行
了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，
董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽
责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
报告期内，公司根据年初制定的经营计划，紧紧围绕“坚持自主创新，面向
国防和民用两大市场，不断提升产品和技术核心竞争力”的经营理念，坚持以市
场为导向、以技术创新为依托，以领先的技术、优异的质量、完善的服务不断为
客户创造更大价值。公司根据自身的基本情况，围绕公司中长期发展规划及2019
年经营目标，在主营业务的基础上，通过对外投资等外延方式，不断优化产业结
构，扩大发展。
2019 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 3,329,393,828.36 元 ， 比 上 年 同 期 的
3,859,957,922.70 元减少 13.75%；利润总额 321,586,907.76 元，比上年同期
149,110,920.62 元 增 加 115.67% ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
258,641,760.54 元，比上年同期 44,120,618.46 元增加 486.22%。
二、 报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了10次监事会，具体内容如下：
1．2019年1月7日，在公司会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第八次
会议，会议审议通过《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。
2．2019年4月27日，在公司会议室以现场与通讯结合的表决方式召开第四届
监事会第九次会议，会议审议通过了《2018年年度监事会工作报告》《2018年年
度审计报告及董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《2018年年度
财务决算报告》《关于公司2018年年度不进行利润分配的议案》《2018年年度报
告及摘要》《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2018年年度内
部控制自我评价报告》《2019年第一季度报告全文》《关于会计政策变更》的议
案。
3．2019年5月22日，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事
会第十次会议，会议审议通过《关于北京都在哪网讯科技有限公司业绩承诺变更》
的议案。
4．2019年8月15日，在公司会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十一
次会议，会议审议通过关于公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及摘要的议案》《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案，以及《关于对公司2019年股票期权与限制性股票激励对象名单进行核实的
议案》。
5．2019年8月26日，在公司会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十二
次会议，会议审议通过《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象及授予数量的议案》《关于取消原<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》的议案，以及关于对公司《2019年股票期权与限制性股票
激励对象名单（调整后）》进行核实的议案。
6．2019年8月29日，在公司会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十三
次会议，会议审议通过关于公司《2019年半年度报告及摘要》的议案、关于会计
政策变更的议案。
7．2019年9月16日，在公司会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十四
次会议，会议审议通过关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告。
8．2019年10月23日，在公司会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十
五次会议，会议审议通过关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对
象及授予数量的议案。
9. 2019年10月24日，在公司会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十六
次会议，会议通过关于公司《2019年第三季度报告》的议案。
10．2019年12月24日，在公司会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第十
七次会议，会议审议通过关于向部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案
以及关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性股
票的议案。
三、 监事会对公司2019年度有关事项的专项意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中
小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募
集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，根据检查结果，
对报告期内公司有关情况发表如下专项意见：
（一）公司依法运作情况
2019年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程
序、内部控制制度的建立与执行情况和公司董事、经理履行职务情况进行了严格
的监督。
监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法
规和中国证监会以及《公司章程》的各项规定，建立了内部控制制度并在逐步健
全完善中。董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项
决议。公司董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法
律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2019年度公司的经营成果和财务状况等进行了监督、检查和审核，
认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观、
准确地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。公司
募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金专项管理制
度》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2019年年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
（四）出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
（五）出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
（六）公司关联交易情况
1．与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2．资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
3．共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4．关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
5．其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
（七）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期不存在对子公司以外的担保及股权、资产置换情况。报告期内对子公
司的担保情况如下:
1．2019年4月1日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全
资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意为全资子公司北京泰豪智能
工程有限公司向宁波银行股股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元的1年
期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限
届满之日起两年。
2．2019年12月2日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为全
资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意为子公司北京泰豪智能工程
有限公司向北京银行翠微路支行申请人民币50,000万元的2年期综合授信业务提
供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
3．2019年12月19日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于
为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为子公司上海旋极
信息技术有限公司向北京银行中关村海淀园支行申请人民币5,000万元的2年期
综合授信业务提供连带责任保证担保，担保限为主合同项下的债务履行期限届满
之日起两年。
4. 2019年12月24日，公司第四届董事会第三十二次会议通过了《关于为全资
子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意为为全资子公司上海信业智能
科技股份有限公司向上海银行浦东分行申请人民币4,000万元的1年期综合授信
业务提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起
两年。
监事会认为公司上述担保事项的内容和决策程序合法有效，符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等相关法规关于公司提供对外担保的相关规定。不存在损害
公司及股东利益的行为。
2019年度，公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生
其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（八）对内部控制的自我评价报告的意见
监事会经过审核，认为公司现有内部控制存在一般缺陷。公司未来应在本次
评价的基础上继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监
督检查，促进公司健康、可持续发展。董事会出具的《关于2019年年度内部控制
的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监
事会对董事会《关于2019年年度内部控制的自我评价报告》无异议，同意作为议
案提交2019年年度股东大会审议。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核
查，认为公司已按照相关法律法规的要求，建立了《重大信息内部保密制度》、
《内幕信息知情人登记管理制度》。在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期
报告等情况下均对信息知情人做了登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生
利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
四、公司监事会2020年度工作计划
2020年，公司监事会成员将继续忠实勤勉地履行职责，对于促进公司法人治
理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象做出了突出贡
献。监事会将继续按照相关法律、法规要求，勤勉尽责，2020年公司监事会的工
作计划主要有以下几方面：
1．加强相关法律法规的学习，提升专业业务能力；
2．监督公司依法运作的情况，积极督促内部管理控制体系的建设与有效运
行；
3．监督公司董事、高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司
利益和形象的行为发生，维护公司和股东的权益；
4．检查公司财务情况，通过了解和定期审阅财务报告，对公司的财务运作
情况实施监督；
5．加强对于公司重大事项等的监督、检查力度。
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2020 年 4 月 24 日
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