证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2020-004
迈得医疗工业设备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 4 月 23 日以现场的方式召开。本次会
议的通知已于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监
事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以
及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
(一) 审议通过《公司2019年度监事会工作报告的议案》
经审议，监事会同意通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(二) 审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
公司 2019 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的天健审〔2020〕3418 号审计报告，公司编制了《2019
年度财务决算报告》，2019 年公司实现营业收入 20,954.95 万元，比上年同期下
降 2.49%；归属于上市公司股东的净利润 4,675.21 万元，比上年同期下降 16.53%；
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,676.06 万元，比上年同期下
降 25.12%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(三) 审议通过《公司2019年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(四) 审议通过《公司2020年一季度报告及正文的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2020 年一季度报告》及《2020 年一季度报告正文》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(五) 审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(六) 审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于续聘公司财务审计机构的公告》（公告编号：2020-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(七) 审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》
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经审议，监事会同意通过《关于审核公司监事薪酬的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(九) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(十) 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《公司 2019 年度内部控制评价报告的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-008）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
迈得医疗工业设备股份有限公司监事会
2020 年 4 月 25 日
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