证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2020-037
宁波激智科技股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2020年4月23日，宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第五次审议通过了《关于2020年度预计日常关联交易的议案》。为满足公
司日常生产经营需要，公司及子公司拟与关联方宁波勤邦新材料科技有限公司
（以下简称“宁波勤邦”）、浦诺菲新材料有限公司（以下简称“浦诺菲”）发
生日常关联交易。2020年度预计与宁波勤邦发生日常关联交易额度不超过2亿元；
与浦诺菲发生日常关联交易额度不超过4,000万元。 关联董事张彦先生回避表
决，独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会经审核发
表了审核意见。本议案尚需提交股东大会批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联 合同签订
关联交易 关联交易定 年初至今已 上年发生
交易 关联人 金额或预
内容 价原则 发生金额 金额
类别 计金额
关联 宁波勤邦 采购原 参考市场公 20,000.00 2,089.06 7,859.03
采购 材料 允价格定价 万元 万元 万元
关联 浦诺菲 加工费 参考市场公 1,500.00 221.50 5.86
采购 允价格定价 万元 万元 万元
关联 浦诺菲 销售产 参考市场公 2,000.00 173.00 200.77
销售 品 允价格定价 万元 万元 万元
关联 浦诺菲 出租设 参考市场公 300.00 30.83 188.81
1
租赁 备 允价格定价 万元 万元 万元
关联 浦诺菲 出租房 参考市场公 200.00 6.82 96.26
租赁 屋 允价格定价 万元 万元 万元
注： 2017年公司及控股股东张彦作为有限合伙人共同设立宁波沃衍股权投
资合伙企业（有限合伙），宁波沃衍目前持有宁波勤邦74.96%股权，宁波勤邦属
于公司的关联方；宁波沃衍间接投资了浦诺菲，浦诺菲属于公司的关联方。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2019年，公司与宁波勤邦发生的日常关联交易金额为7859.03万元。
2019年，公司与浦诺菲发生的日常关联交易金额为491.70万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）公司名称：宁波勤邦新材料科技有限公司
统一社会信用代码：913302250982400604
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省象山县经济开发区城南高新创业园官河路9号
法定代表人：刘勤学
注册资本：1,946.46万人民币
成立日期：2014年04月22日
营业期限：2014年04月22日至2034年04月21日
经营范围：聚酯薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工产品（不含危险
化学品）的研发、制造、批发、零售及提供相关生产技术咨询和技术服务；自营
和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的货物
和技术除外。
宁波勤邦的股权结构如下：
出资额 持股比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （%）
宁波沃衍股权投资合伙企业（有
1 1459.00 74.96% 货币出资
限合伙）
2 常州市勤邦投资管理有限公司 227.04 11.66% 货币出资
2
宁波梅山保税港区通腾投资合伙
3 170.74 8.77% 货币出资
企业（有限合伙）
象山上善投资管理合伙企业（有
4 89.68 4.61% 货币出资
限合伙）
合计 1946.46 100.00% -
与上市公司的关联关系：宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）是公司、
公司控股股东张彦先生等合伙人共同创立的产业投资基金。
截至2019年12月31日，宁波勤邦总资产为42,958.63万元，净资产为13,797.30
万元；2019年度实现营业收入44,428.30万元（经审计）。
（2）公司名称：浦诺菲新材料有限公司
统一社会信用代码：91330201MA2GRLEW04
类型：其他有限责任公司
住所：浙江省宁波高新区沧海路189弄2号6号楼A6
法定代表人：李玉
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2019年07月03日
营业期限：2019年07月03日至长期
经营范围：高性能膜材料、光学薄膜、高分子复合材料、功能膜材料、化工
产品（不含危险化学品）、塑胶制品、汽车配件、塑料原料及产品、玻璃制品、
环保材料、建筑材料、五金交电、家用电器的研发、生产、制造、销售（批发及
零售）；贴膜技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；普通货物仓储服务；
商务信息咨询（除经纪）；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限
制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
浦诺菲的股权结构如下：
出资额 持股比例
序号 股东名称 出资方式
（万元） （%）
1 上海膜杰材料科技有限公司 2500 50% 货币出资
2 宁波鑫炫新材料科技有限公司 1250 25% 货币出资
3 安徽汇智富创业投资有限公司 600 12% 货币出资
3
合肥启兴股权投资合伙企业（有
4 400 8% 货币出资
限合伙）
共青城恒毅投资管理合伙企业
5 250 5% 货币出资
（有限合伙）
合计 5000 100.00% -
与上市公司的关联关系：宁波沃衍股权投资合伙企业（有限合伙）是公司、
公司控股股东张彦先生等合伙人共同创立的产业投资基金，其持有宁波鑫炫新材
料科技有限公司46%股权。
截至2019年12月31日，浦诺菲总资产为4,855.14万元，净资产为2,862.15万元；
2019年度实现营业收入3,473.50万元（经审计）。
2、履约能力分析
公司认为宁波勤邦和浦诺菲经营状况良好，具有相关支付及履约能力，不存
在无法正常履约的风险。
三、关联交易的主要内容
1、交易的定价原则：公司及子公司与上述关联方的日常关联交易，以市场
价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方根据自愿、平等、互惠互利的原则
达成交易协议。
2、交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参
照行业公认标准或合同约定执行，并依据相关法律法规的要求与关联方签署具体
的协议。
四、关联交易对本公司的影响
公司及子公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需
要，双方的合作可以利用各自在技术和市场方面的优势，充分发挥协同优势，降
低业务沟通成本，更好地满足公司经营发展的需要。交易价格参照市场价格，由
双方协商确定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公
司及子公司与关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关
联交易不会影响公司的独立性，并不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
4
独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议《关于2020年度日常关联交易
预计的议案》进行了认真的事前核查，经审阅相关材料，对公司2020年日常关联
交易进行事前认可，并同意将《关于2020年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第三届董事会第五次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表独立意
见如下：
1、本次提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于2020年度日常关联
交易预计的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、公司2020年度日常关联交易预计事项按照市场规则进行定价，交易公平
合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。关联董事
回避了表决，董事会的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。公司关联董事张彦先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的
决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。2020年度预计与宁
波勤邦发生日常关联交易额度不超过2亿元；与浦诺菲发生日常关联交易额度不
超过4,000万元。此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司
实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
六、备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议
2、第三届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2020年4月25日
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