证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-040
旗天科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十八次
会议于 2020 年 4 月 13 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2020 年 4 月 23
日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主
席姜丹丹女士主持，以投票表决方式，形成决议如下：
一、审议《2019 年年度报告》及摘要；
监事会对 2019 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、审议《2019 年度监事会工作报告》；
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、审议《2019 年度财务决算报告》；
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、审议《2019 年度利润分配预案》；
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公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金股利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
监事会认为公司 2019 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
同意董事会制定的 2019 年度利润分配预案。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、审议《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
公司募集资金 2019 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的
有关规定。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
六、审议《2019 年度内部控制自我评价报告》；
经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部
控制制度的建立及运行情况。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工监事候选人提名
的议案》；
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公
司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。经广泛征询意见，本次监
事会提名姜丹丹女士、张颖女士为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历详
见附件）。
此项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选
人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成
公司第五届监事会。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
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此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
八、审议《关于第五届监事会监事津贴的议案》；
公司第五届监事会监事津贴计划如下：
1、在公司任职的监事，依据其在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领
取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。
2、未在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
九、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前提下，使用闲置自有资金进行
现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日
常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司及子公司使
用闲置自有资金不超过（含）人民币 5 亿元进行现金管理。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议《关于 2020 年对外担保额度预计的议案》；
本次 2020 年对外担保额度预计事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资
金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担
保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制
的范围之内。因此，同意公司 2020 年对外担保额度预计事项。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、审议《关于注销部分股票期权的议案》；
本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披
露业务备忘录第 8 号》等法律法规和规范性文件及公司激励计划的相关规定，同
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意注销公司激励计划首次授予部分第二个行权期授予的 626 万份股票期权。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十二、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》；
本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息
披露业务备忘录第 8 号》等法律法规和规范性文件及公司 2019 年限制性股票激
励计划的相关规定，同意本次回购注销 151,370 股限制性股票事宜。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；
公司 2020 年日常关联交易交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，
交易方式符合市场规则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司
的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。
因此，同意公司 2020 年度日常关联交易预计事项。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、审议《关于收购股权业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》；
本次业绩补偿方案在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护了
中小投资者的利益，决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十五、审议《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计
准则》等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不
会对公司财务报表产生重大影响，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的
相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
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因此，同意公司本次会计政策变更。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十六、审议《2020 年第一季度报告全文》。
监事会对 2020 年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 23 日
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第五届监事会候选人简历
姜丹丹，女，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年生，本科学历。2009
年至 2012 年，就职于上海橡果网络技术发展有限公司；2012 年至今，就职于上
海旗计智能科技有限公司；2017 年 5 月起任公司职工监事；2019 年 11 月起任公
司监事会主席。现任公司监事会主席，助理总裁、市场总监。姜丹丹女士为持有
公司 5%以上股份的股东樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）有限合伙人（出
资占比 1.07%），除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上
股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，
姜丹丹女士不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
张颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，大专学历。2004年12
月至2007年5月，担任包头华资数码科技有限公司会计；2007年5月至2009年8月，
担任上海尊旅企业服务有限公司会计；2009年8月至2012年10月，担任上海仟果
企业管理有限公司总账主管；2012年10月起任上海旗计智能科技有限公司集团资
金部负责人，2019年11月起任公司监事。现任公司监事。张颖女士未持有公司股
份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3所规定的情
形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张颖女士不是失信被执行人；
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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