证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2020-047
旗天科技集团股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）日常关联交易概述
根据旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）经营发展需要，公司对
2020 年度公司及控股子公司与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预
计，主要交易类别为向关联人出租厂房、向关联人提供劳务、接受关联人提供的
劳务等，关联方为江苏康耐特光学有限公司（以下简称“江苏康耐特”），上海瀚
之友信息技术服务有限公司（以下简称“瀚之友”）。
2020 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交
易发表了事前认可意见和独立意见。
本次关联交易尚需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 2020 年预 截至披露日 上年发生
关联交易类别 关联人
内容 定价原则 计金额 已发生金额 金额
江苏康耐 厂房租赁
向关联人出租
特光学有 及配套服 市场价格 650 110.46 565.36
厂房
限公司 务
上海瀚之
向关联人提供 友信息技
充值服务 市场价格 据实结算 28.98 21.53
劳务 术服务有
限公司
1/5
上海瀚之
接受关联人提 友信息技
充值服务 市场价格 据实结算 44.55 88.34
供的劳务 术服务有
限公司
注：1、公司控股子公司江苏蓝图眼镜有限公司与关联方江苏康耐特 2020 年预计发生的
日常关联交易金额为 650 万元。
2、预计金额为据实结算的交易均系充值服务等数字商品服务，因交易金额较难预计，
具体将以实际金额为准。
（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况
实际
发生 实际发生 实际发生额 披露日
关联交易 关联交易 预计
关联人 金额 额占同类 与预计金额 期及索
类别 内容 金额
（万 业务比例 差异（%） 引
元） （％）
江苏康耐特 厂房租赁 巨潮资
光学有限公 及配套服 565.36 500 100% 13.07% 讯网
司 务 2019-053
巨潮资
工位租赁
39.91 40 100% -0.23% 讯网
上海旗沃信 服务
向关联人 2019-053
息技术有限
提供劳务 巨潮资
公司 席位租赁
79.39 80 100% -0.76% 讯网
服务
2019-053
上海瀚之友
信息技术服 充值服务 21.53 0.13%
务有限公司
接受关联 上海瀚之友
人提供的 信息技术服 充值服务 88.34 0.55%
劳务 务有限公司
公司董事会对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际 不适用
发生情况与预计存在较大差异的说
明（如适用）
注：1、上海旗沃信息技术有限公司从 2019 年 2 月起成为公司控股子公司，与其发生的
交易不再属于关联交易，上表仅为 2019 年 1 月与其发生的交易。
2、上海瀚之友信息技术服务有限公司为 2019 年 11 月起新增关联方，上表仅为 2019
年 11-12 月与其发生的交易。
二、关联方介绍和关联关系
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（一）江苏康耐特光学有限公司
1、基本情况
名称：江苏康耐特光学有限公司
住所：启东滨海工业园江枫路
法定代表人：费铮翔
注册资本：30000 万元
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2006 年 12 月 25 日
经营范围：树脂镜片、成镜及配件、眼镜镜架、光学仪器制造、销售，经营
本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及
技术的进口业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务情况：
截止 2019 年 12 月 31 日，江苏康耐特总资产 570,853,811.00 元，净资产
380,5200,44.49 元。2019 年度，实现营业收入 615,607,074.00 元，营业利润
50,595,988.05 元，净利润 45,372,465.05 元。（以上数据未经审计）
2、关联关系说明
江苏康耐特为公司控股股东、实际控制人费铮翔先生控制的企业，费铮翔先
生持有上海林梧实业有限公司 99.49%的股权，上海林梧实业有限公司持有江苏
康耐特 100%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5
条的相关规定，江苏康耐特为公司关联方，本次交易构成关联交易。
3、履约能力
江苏康耐特依法存续，日常交易中具备正常履约能力。
（二）上海瀚之友信息技术服务有限公司
1、基本情况
名称：上海瀚之友信息技术服务有限公司
住所：上海市黄浦区蒙自路 763 号 301 室
法定代表人：温涛
注册资本：3000 万元人民币
3/5
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2013 年 7 月 4 日
经营范围：计算机、手机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产
品），计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服
务，系统集成，接受金融机构委托从事金融信息技术、业务流程外包服务，企业
管理咨询，市场营销策划，会务会展，化妆品、饰品及礼品、箱包及皮革制品、
母婴用品、玩具、电子产品、针纺织品、服装鞋帽、办公用品、日用百货、家用
电器、劳防用品的销售，增值电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
财务情况：
截 止 2019 年 9 月 30 日，瀚之友总资产 629,329,182.34 元， 净资产
111,207,504.45 元。2019 年 1-9 月，实现营业收入 365,254,189.38 元，净利润
19,752,563.59 元。（以上数据未经审计）
2、关联关系说明
张莉女士通过南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）控制公司 5.87%股份，
瀚之友为张莉女士担任董事、总裁的公司之子公司，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》10.1.3 条、10.1.5 条的相关规定，瀚之友为公司关联方，本次
交易构成关联交易。
3、履约能力
瀚之友依法存续，日常交易中具备正常履约能力。
三、关联交易主要内容
根据实际经营业务情况，公司控股子公司江苏蓝图眼镜有限公司向江苏康耐
特提供厂房租赁服务，遵循平等自愿的原则、参照市场公允价格由双方公平、合
理确定，涉及的电费凭电力部门开具的单据结算。
欧飞向瀚之友采购话费充值服务等数字商品服务，欧飞及其子公司向瀚之友
提供手机话费商品服务等数字商品服务，遵循平等自愿的原则、参照市场公允价
格由双方公平、合理确定。
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四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易事项属于正常的商业交易行为，遵循市场公允原则，不存在损
害公司和股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果
及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事先认可意见和独立意见
1、事先认可意见
我们事先审阅了本次日常关联交易事项相关议案资料，认为本次关联交易属
于正常的商业行为，不会损害公司和中小股东利益，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们一致同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
2、独立董事意见
本次日常关联交易事项交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理，
不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上回
避表决，表决程序符合法律规定。
因此，我们一致同意本次日常关联交易事项，并同意将该事项提交股东大会
审议。
六、备查文件
1、第四届董事会第五十二次会议决议；
2、第四届监事会第三十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的事先认可意见和
独立意见。
特此公告。
旗天科技集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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