证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2020-023
中科院成都信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
根据公司董事会发出的《中科院成都信息技术股份有限公司关于召
开第三届董事会第七次会议的通知》（以下简称“《通知》”），公司第
三届董事会第七次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场与视频通讯相结合的
方式召开。应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名，参与表决
的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，
全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）听取史志明总经理代表经营层所作的《2019 年度经营工作
报告》
（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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（三）审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议 。
（四）审议通过《关于 2019 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
上披露的《2019 年度社会责任报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
上披露的《2019 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见；公司监事会也对该
报告发表了核查意见；同时保荐机构对该报告出具了核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
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表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况专项报告的议案》
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存
放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2020]6833 号)，保荐机构国信证券
出具了核查意见,公司独立董事发表同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2019年度利润分配预案》
同意公司以股份总额1.8亿股为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币900万元（含
税）。本次不进行资本公积转增股本，不送红股。公司独立董事发表了
事前认可意见及同意的独立意见。
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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司
的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务
状况和经营成果，同意本次会计政策变更。公司独立董事发表了同意的
独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于2020年度财务预算方案的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2020 年度财务预算方案》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》
1.与关联方中国科学院控股有限公司的关联交易
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（董事索继栓、张勇、杨红梅在本议案交易方中国科学院控股有限公司
任职，为本议案的关联董事，已回避表决。）
2.与关联方深圳市中钞科信金融科技有限公司的关联交易
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（董事付忠良、史志明分别在本议案的交易方深圳市中钞科信金融科技
有限公司担任副董事长、董事，为本议案的关联董事，已回避表决。）
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
（十三）审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年审计机
构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，所出具的审计报告客
观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，同意续聘天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。独立董事发表了
事前认可意见及表示同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》
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具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《2020年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十五）审议通过《关于战略管理制度的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于2021年至2030年发展战略规划（纲要）
的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于2021年至2030年战略规划(纲要)的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》
公司定于 2020 年 5 月 18 日下午 14:00 召开 2019 年年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《关于召开2029年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（十八）听取了独立董事《2019年度述职报告》
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并
建议由独立董事李志蜀先生代表公司独立董事在公司 2019 年年度股
东大会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)
披露的《独立董事 2019 年度述职报告》。
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三、 备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2.关于第三届董事会第七次会议相关议题的独立董事事前认可意
见；
3.关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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