证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2020——011
报喜鸟控股股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日以专人
送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于 2020 年 4
月 23 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会
议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
公司《2019 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》；
监事会认为：公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案符合公司的实际经
营情况和未来发展计划，符合相关法律、法规以及《公司章程》对利润分配的有
关要求，有利于公司的持续健康发展；审议程序合法合规，不存在损害中小股东
的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
四、审议通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》；
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核
销资产，符合《企业会计准则》，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司截
止 2019 年 12 月 31 日的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意
董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
五、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券时报》、《上海证券报》和
《中国证券报》。
六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
经审议，监事会认为：公司已建立和健全了内部控制制度体系，符合相关法
律法规和监管规则的要求，并有效执行。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、
客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
八、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2020 年 4 月 25 日《证券
时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
九、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬发放标准的议案》；
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，制定本公司 2020 年度监事薪酬方案。具体情况如下：
单位：人民币万元
姓名 职务 基本年薪 备注
周永温 监事 15 1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金
将根据绩效考核结果发放。
余承唐 监事 21.6 2、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责
确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度
卢业业 监事 26.16 奖金将根据绩效考核结果发放。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。
特此公告。
报喜鸟控股股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 25 日
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