证券代码:600791 证券简称:京能置业 编号:临 2020-007 号
京能置业股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届
董事会第四次会议于 2020 年 4 月 23 日,在北京市丰台区汽车博物馆
东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会议室召开,本次会议应到董事 7 人,
实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《京能置业股份有限公司总经理 2019 年度工
作报告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
(二)审议通过了《京能置业股份有限公司独立董事 2019 年度
工作报告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《京能置业股份有限公司董事会 2019 年度工
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作报告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《京能置业股份有限公司 2019 年度利润分配
的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司以 2019 年末总股本 452,880,000 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.12 元(含税),共计派发现金红利 5,434,560
元。本年度不进行公积金转增股本。有关内容详见公司同时披露的
《京能置业股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》(公告编号:
临 2020-009 号),此议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《京能置业股份有限公司 2019 年度内部控制
评价报告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司 2019 年
度内部控制评价报告》。
(六)审议通过了《京能置业股份有限公司 2019 年度财务决算
报告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过了《京能置业股份有限公司 2019 年度报告及摘
要》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
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公司本年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
期的经营成果和财务状况等事项。有关内容详见公司同时披露的《京
能置业股份有限公司 2019 年度报告》及摘要,此议案尚需提交股东
大会审议。
(八)审议通过了《京能置业股份有限公司董事会审计委员会
2019 年度履职情况报告》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
(九)审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年经营计划》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
(十)审议通过了《京能置业股份有限公司关于核定 2020 年高
管基薪的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
(十一)审议通过了《京能置业股份有限公司 2020 年第一季度
报告及摘要》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
公司 2020 年第一季度报告自 2020 年 1 月 1 日起执行了财政部
《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会[2017]22
号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会
[2019]16 号)的要求,其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当
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期的经营管理和财务状况等事项。有关内容详见公司同时披露的《京
能置业股份有限公司 2020 年第一季度报告》及摘要。
(十二)审议通过了《京能置业股份有限公司关于为北京京能海
赋置业有限公司现金保函业务提供担保的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意北京京能海赋置业有限公司开展现金保函业务(保函额度为
不超过 8 亿元、保函费率为不超过 1.2%/年、期限为不超过 3 年),并
由公司按照所持股比为北京京能海赋置业有限公司提供总额不超过
4.08 亿元担保。有关内容详见公司同时披露的《京能置业关于拟按股
权比例向北京京能海赋置业有限公司提供担保的公告》(公告编号:
临 2020-010 号)。此议案尚需提交股东大会审议。
(十三)审议通过了《京能置业股份有限公司关于为在京控股
(全资)子公司出具质量担保函的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司为在京已设立以及未来可能设立的全资及控股子公司出
具项目质量担保函。有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有
限公司关于为在京控股(全资)子公司出具质量担保函的公告》(公
告编号:临 2020-011 号)。此议案尚需提交股东大会审议。
(十四)审议通过了《京能置业股份有限公司关于拟发行债权融
资计划(永续类)相关事项的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司在北京金融资产交易所有限公司申请发行债权融资计划
(永续类),备案金额不超过 5.2 亿元人民币,发行期限 3+N 年,固
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定利率,资金用于项目开发建设,并提请股东大会授权公司经营层负
责全权办理本次发行债权融资计划(永续类)的具体事宜。有关内容
详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司拟发行债权融资计划
(永续类)的公告》(公告编号:临 2020-012 号)。此议案尚需提交股
东大会审议。
(十五)通过了《京能置业股份有限公司关于召开 2019 年度股
东大会的通知》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权
有关内容详见公司同时披露的《京能置业股份有限公司关于召开
2019 年度股东大会的通知》(公告编号:临 2020-013 号)。
三、上网公告附件
1.京能置业股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告;
2.京能置业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告;
3.京能置业股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报
告。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
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