证券代码：600857 证券简称：宁波中百 公告编号：2020-013
宁波中百股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇金大厦 21 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,705,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 20.3752
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长应飞军先生主持，会议采取现场投票与
网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵忆波先生、张冰先生因公未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐正敏女士、姚佳蓉女士因公未能出席
本次会议；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,173,253 98.8347 532,600 1.1653 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,173,253 98.8347 532,600 1.1653 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,173,253 98.8347 532,600 1.1653 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,173,253 98.8347 532,600 1.1653 0 0
5、 议案名称：公司支付会计师事务所 2019 年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,173,253 98.8347 532,600 1.1653 0 0
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,165,753 98.8183 540,100 1.1817 0 0
7、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,173,253 98.8347 532,600 1.1653 0 0
8、 议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 45,173,253 98.8347 532,600 1.1653 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 35,405,252 100.0000 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 8,714,978 100.0000 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 1,045,523 65.9376 540,100 34.0624 0 0
其中:市值
50 万以下普
通股股东 0 0 134,300 100.0000 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 1,045,523 72.0393 405,800 27.9607 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2019 年度 9,768 94.8294 532,6 5.1706 0 0
1 董事会工作报 ,001 00
告
公司 2019 年度 9,768 94.8294 532,6 5.1706 0 0
2 监事会工作报 ,001 00
告
公司 2019 年度 9,768 94.8294 532,6 5.1706 0 0
3
财务决算报告 ,001 00
公司 2019 年年 9,768 94.8294 532,6 5.1706 0 0
4 度报告及其摘 ,001 00
要
公司支付会计 9,768 94.8294 532,6 5.1706 0 0
师事务所 2019 ,001 00
5
年度审计报酬
的议案
公司 2019 年度 9,760 94.7566 540,1 5.2434 0 0
6
利润分配预案 ,501 00
公司续聘会计 9,768 94.8294 532,6 5.1706 0 0
7 师事务所的议 ,001 00
案
修改《公司章 9,768 94.8294 532,6 5.1706 0 0
8 程》部分条款的 ,001 00
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果：本次股东大会所有议案均获得通过。
本次股东大会各项议案的详细内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2019 年度股东大会会议资料。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江素豪律师事务所
律师：葛攀攀律师、徐丝寒律师
2、 律师见证结论意见：
宁波中百股份有限公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股
东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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