证券代码：600767 证券简称：ST 运盛 公告编号：2020-017 号
运盛(上海)医疗科技股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
九届董事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 23 日上午 9:30 在公司以现场会议方式
召开。会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，由董事长海乐女士主持，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如
下决议：
一、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告>
及其摘要的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年年度
报告》及摘要。
二、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会
工作报告>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度
董事会工作报告》。
三、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度总经理
工作报告>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
四、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度独立董
事述职报告>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度
独立董事述职报告》。
五、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度董事会
审计委员会履职情况报告>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
详见同日在指定媒体披露的《运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度
董事会审计委员会履职情况报告》。
六、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度财务决
算报告>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年度财
务决算报告》。
七、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度利润分配
预案的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2019 年年初未分配利润
为人民币-67,430,794.97 元，加上 2019 年度归属于母公司所有者的净利润人民币
-70,288,272.18 元以及其他综合收益结转留存收益-35,000.00 元，截至 2019 年
12 月 31 日累计可供股东分配利润为人民币-137,754,067.15 元。根据公司章程的
相关规定，目前不具备利润分配条件，故公司拟定 2019 年度利润分配方案为：不
进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日在指定媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2020-018）。
八、审议通过《关于<运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度内部控
制评价报告>的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
详见同日在指定媒体披露的《运盛(上海)医疗科技股份有限公司 2019 年度内
部控制评价报告》。
九、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事薪酬的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2019 年度计提资产
减值准备的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
详见同日在指定媒体披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2020-019）。
十一、审议通过《关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会秘书变更
的议案》
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权
详见同日在指定媒体披露的《关于公司董事会秘书变更的公告》（2020-020）。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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