恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2020-018
恒生电子股份有限公司
七届七次董事会暨 2019 年年度会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第七届董事会第
七次会议暨 2019 年年度会议于 2020 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召
开，应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名。董事井贤栋授权董事韩歆毅代为表
决。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，
会议合法有效。
一、审议通过《公司 2019 年度报告全文及摘要》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票。
三、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票，并递交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0
票，并递交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职报告》，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
六、审议通过《公司 2019 年度薪酬与考核委员会工作报告》，同意 11 票，反对
0 票，弃权 0 票。
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七、审议通过《公司 2019 年度战略投资委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。
八、审议通过《公司 2019 年度提名委员会工作报告》，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
九、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。该报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》，
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2020-020 号公告。
十一、审议通过《2019 年度利润分配预案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，
并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2020-021 号公告。
十二、审议通过《2019 年度公司社会责任报告》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
0 票。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于批准公司恒生金融云基地进行二期项目建设开发的议案》，
同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2020-022 号公告。
十四、审议通过《关于控股子公司云毅网络吸收合并控股子公司云英网络的关联
交易议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事彭政纲、刘曙峰、
蒋建圣回避表决。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
2020-023 号公告。
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十五、审议通过《关于同意控股子公司申请破产清算的议案》，同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东大会审议。详见公司于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 发布的 2020-024 号公告。
十六、审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，同意 11 票，反
对 0 票，弃权 0 票。详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布
的 2020-025 号公告。
特此公告。
恒生电子股份有限公司
2020 年 4 月 25 日
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