股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临 2020-031
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第二十九次会议的通知及相关会议资料于 2020 年
4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事。会议
于 2020 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开,由董事长陈武先生主持,
会议应参会董事 7 名,实参会董事 7 名,监事会主席列席了会议。会议的
召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案:
1、《关于执行新收入准则会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 7 月 5 日修订并发布了《企业会计准则第 14 号-
收入》会计准则(财会[2017]22 号),要求自 2018 年 1 月 1 日起在境
内外同时上市的企业,以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报告的企业施行,自 2020 年 1 月 1 日起在其他境内上
市企业施行,自 2021 年 1 月 1 日起在执行企业会计准则的非上市企业施
行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对收入的会计政策内
容进行调整,并自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。
表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、《关于 2020 年第一季度报告(全文及正文)的议案》
表决结果为 7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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