证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2020-020
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“九洲电气”或“公司”）于 2020
年 4 月 14 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第六届董事
会第三十二次会议的通知。会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通
讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过公司《董事会工作报告》的议案
董事会工作报告具体内容详见证监会指定的网站《董事会工作报告》的公告。
公司独立董事张明远先生、李丛艳女士、崔丽晶女士、张成武先生向董事会
递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行
述职。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过公司《2019 年度报告全文及其摘要》的议案
公司《2019 年度报告全文及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
本报告及其摘要尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
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表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过公司《2019 年总裁工作报告》的议案
公司总裁赵晓红女士向公司董事会提交了《2019 年总裁工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过公司《2019 年财务决算报告》的议案
2019 年，公司实现营业收入 79,148.13 万元，比上年同期减少 22.69%；营业
成本 50,827.30 万元，比上年同期减少 31.45%；归属上市公司股东的净利润
5,032.82 万元，比上年同期增加 11.54%；经营活动产生的现金流量净额 5,616.67
万元，比上年同期减少 56,190.43 万元；截至 2019 年 12 月 31 日公司资产总额
495,479.73 万元，负债总额为 289,715.25 万元，资产负债率为 58.47%，归属于上
市公司股东的所有者权益为 202,325.99 万元，少数股东权益 3,438.49 万元，基本
每股收益 0.15 元，加权平均净资产收益率 2.58%。
《关于公司 2019 年财务决算报告的公告》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过《关于公司 2019 年利润分配方案》的议案
2019 年利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 343,032,004
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），合计派发现金
17,151,600.20 元，本次分配不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分
配比例进行调整。
2
公司《关于公司 2019 年利润分配方案》的公告详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将 2019 年
度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于 2019 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意
见，公司监事会发表了核查意见，并经审计机构天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告。
公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的
相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
七、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构》的议案
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对续聘 2020 年度审计机构的议案发表的独立意见，请见证监
会指定的网站。
公司《公司续聘 2020 年度审计机构》的公告详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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八、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司独立董事对公司内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发
表了核查意见。
公司《2019 年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、审议通过《关于公司董监高 2020 年度薪酬标准及考核方案》的议案
2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（一）非独立董事薪酬
1、在公司任职的非独立董事（内部董事）同时兼任公司高级管理人员的，
其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。公司内部董事不再另外
领取董事薪酬。
2、不在公司任职的非独立董事（外部董事），领取董事津贴 6.25 万元/年，
除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部
分由公司统一代扣代缴。
（二）独立董事津贴
独立董事在公司领取独立董事津贴 6.25 万元/年，除此之外不再另行发放薪
酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。
独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定
行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（三）公司监事会成员薪酬
1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。
薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考
虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩
效考核结果等确定。
2、不在公司任职的外部监事，领取监事津贴 6.25 万元/年，除此之外不再另
行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代
扣代缴。
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（四）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同
类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按
月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员
会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业
绩挂钩。
本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、审议通过《关于公司 2020 年度融资计划》的议案
随着公司业务在可再生能源领域的快速发展，公司需要投入更多的资金以满
足业务拓展需求。为完成 2020 年经营计划，公司计划再增加融资不超过 20 亿元，
不限于非公开发行股票、债券、银行借款、信托、委托贷款、保理、贸易融资、
票据融资及融资租赁等融资方式。股东大会授权董事会相关人员在上述额度内办
理融资事项，期限为股东大会通过之日起一年。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
为提高公司资金的使用效率和收益，决定使用不超过10亿元人民币的暂时闲
置资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。期限为通过股东大
会决议之日起一年内有效。同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，
以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。
公司《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的公告详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关
公告。
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本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过公司《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失》
的议案
公司计提信用减值损失和资产减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，依据充分，符合会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，
本次计提信用减值损失和资产减值损失能够更加公允的反映公司截止 2019 年 12
月 31 日的财务状况及经营成果。因此，同意公司 2019 年度计提信用减值损失和
资产减值损失共计 41,068,982.94 元。公司监事会及独立董事发表了独立意见。
公司《关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失》的公告内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过公司《关于变更会计政策》的议案
2017 年财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计
量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会
计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及《关于修订印发<企业会计准则
第 14 号—收入>的通知》（统称“新金融工具准则”），2019 年财政部发布了修
订后的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号
——债务重组》、财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》
(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》(财
会〔2019〕16 号)。根据要求，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业
会计准则。
公司《关于变更会计政策》的公告内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。董事会同意提名李寅先生、赵
晓红女士、李斌先生、王树勋先生、刘富利先生及吴天柱先生为第七届董事会的
非独立董事候选人，参加董事会换届选举。（后附董事候选人简历）
根据公司本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为了确保董事会的正常运作，第六
届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届
董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》
公司第六届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。董事会同意提名丁云龙先生、
刘晓光女士和张成武先生为第七届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选
举。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可
提交股东大会审议。（后附董事候选人简历）
公司第六届董事会独立董事张明远先生、李丛艳女士已经连续担任公司独立
董事六年，按照相关规定不再作为第六届董事会独立董事候选人。公司对张明远
先生、李丛艳女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢。
根据公司本次董事会换届选举方案，董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。为了确保董事会的正常运作，第六
届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届
董事会产生之日起，方自动卸任。
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本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《续聘李真女士为公司证券事务代表》的议案
根据公司董事会秘书李斌先生提名，审议通过续聘李真女士为公司证券事务
代表，任期自董事会通过之日起至第七届董事会届满时止。
李真女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东
不存在关联关系。李真女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。（后附李真女士简历）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的议案
根据公司经营发展需要，为体现公司战略发展布局，突出公司集团化管理模
式，公司拟变更公司名称及证券简称。
1、变更前
公司中文名称：哈尔滨九洲电气股份有限公司
公司英文名称：Harbin Jiuzhou Electric Co.,Ltd.
公司证券简称：九洲电气
2、变更后
公司中文名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司
公司英文名称：Harbin Jiuzhou Group Co.,Ltd.
公司证券简称：九洲集团
公司证券代码（300040）保持不变，公司可转债简称“九洲转债”及债券代
码（123030）不变。
公司《关于拟变更公司名称及证券简称》的公告内容详见中国证监会指定的
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创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关
公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过公司《关于拟变更注册资本、经营范围及公司住所》的议
案
截至2020年3月31日，公司前期发行的“九洲转债”转股18,890股，公司股
份总数由343,032,004股增至343,050,894股，注册资本由343,032,004元增至
343,050,894元。
根据公司经营发展需要增加公司经营范围，增加内容具体详见《修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记》的议案。经营范围具体变更内容以工商登记为准。
公司实际经营地已迁址到哈尔滨松北区九洲路609号，为了注册地与实际经
营地一致，及享受哈尔滨松北新区对注册企业的政策支持，公司申请变更注册地
址。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《修订〈公司章程〉》并办理工商变更登记》的议案
公司就本次董事会变更公司名称、增加注册资本、经营范围及变更住所事宜
修订公司章程有关条款，并授权相关人员在股东大会审议通过后办理工商变更登
记。
本次公司章程拟修订的具体修订内容如下：
条款 原文需修改的内容 修改后内容
9
公司注册名称： 公司注册名称：
中文名称：哈尔滨九洲电气股份有限公 中文名称: 哈尔滨九洲集团股份有限
第一章
司 公司
第四条
英 文 名 称 ： HARBIN JIUZHOU 英文名称: HARBIN JIUZHOU GROUP
ELECTRIC Co., Ltd. Co., Ltd.
公司住所：哈尔滨市南岗区哈平路162 公司住所：哈尔滨市松北区九洲路609
第一章
号 号
第五条
邮编码：150081 邮编码：150027
公司注册资本为人民币 343,032,004 公司注册资本为人民币 343,050,894
第一章
元。 元。
第六条
经营范围：电力电子产品、高压变频器、 经营范围：电力电子产品、高压变频器、
第二章
高低压电气设备、箱式变电站、整流装 高低压电气设备、箱式变电站、整流装
第十四
置、电气元件、继电保护产品、阀控密 臵、电气元件、继电保护产品、阀控密
条
封铅酸蓄电池产品的研制、生产、销售 封铅酸蓄电池产品、汽车充电成套设
和信息与技术咨询服务，计算机技术、 备、储能系统、储能材料及器件的研制、
计算机软件技术开发及应用，销售公司 生产、销售和信息与技术咨询服务，计
开发的新产品；节能环保工程设备技术 算机技术、计算机软件技术开发及应
开发、技术服务及产品销售，设备租赁， 用，销售公司开发的新产品；新能源汽
实业投资，从事进口贸易；承装（修、 车充电运营服务；汽车租赁服务；新能
试）电力设施，动产与不动产租赁，招 源汽车销售；节能环保工程设备技术开
标代理服务，风力及光伏等新能源发电 发、技术服务及产品销售，设备租赁，
设计与施工（依法须经批准的项目，经 实业投资，从事进口贸易；承装（修、
相关部门批准后方可开展经营活动）。 试）电力设施，动产与不动产租赁，招
标代理服务，风力、光伏、生物质等电
站投资、设计、施工及运营（依法须经
10
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。【暂定，最终以工商登记
为准】
公司现股份总数 343,032,004 股，全部 公司现股份总数 343,050,894 股，全部
第二章
为普通股。 为普通股。
第二十
条
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容，以工
商部门最终核准版本为准。
具体修订内容详见证监会指定的网站对外公告的《哈尔滨九洲电气股份有限
公司章程》修订情况对照表及修订后的《公司章程》全文。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2020年度公司拟
为子公司向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊
诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司
（以下简称“九洲技术”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限公
司（以下简称“九洲纳热”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗太阳能发电有限公司（九
洲太阳能）及泰来立志光伏发电有限公司（以下简称“泰来立志”），拟向银行
等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：
单位：万元
序号 公司名称 与公司关系 拟授信额度 担保额度 担保期限
债务履行期届满
1 昊诚电气 一级全资子公司 20,000 20,000
之日后两年止
2 九洲技术 一级全资子公司 10,000 10,000 债务履行期届满
11
之日后两年止
债务履行期届满
3 九洲纳热 二级控股子公司 20,000 20,000
之日后两年止
债务履行期届满
4 九洲太阳能 二级全资子公司 5,000 5,000
之日后两年止
债务履行期届满
5 泰来立志 二级全资子公司 5,000 5,000
之日后两年止
合计 60,000 60,000
其中：昊诚电气已确认融资银行及授信额度担保明细如下：
序号 融资银行名称 授信额度 款项用途
1 上海浦东发展银行沈阳分行 敞口综合授信：3000 万元
采购原材料、支付货
2 中信银行股份有限公司沈阳分行 敞口综合授信：6000 万元 款及支付工程款项
等企业日常经营支
中国光大银行股份有限公司沈阳南湖 出
3 综合授信：2000 万元
科技开发区支行
4 华夏银行股份有限公司沈阳金都支行 组合授信净额：3500 万元
上述公司的子公司拟申请累计总额不超过 60,000 万元人民币（或等值外币）
的综合融资授信额度，公司拟为上述授权范围内的融资提供连带责任担保，担保
期限为债务履行期届满之日后两年止，自股东大会通过之日起计算。
公司《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》的公告内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上
披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、中国
证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500
号）等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况
的核实，编制了《哈尔滨九洲电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况报
12
告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）经过对公
司前次募集资金使用情况的审验，出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二十二、审议通过《关于召开2019年度股东大会》的议案
公司定于2020年5月26日（星期二）在公司会议室以现场表决与网络投票相
结合的方式召开2019年度股东大会。
公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》的公告详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关
公告。
公司独立董事将在本次会议上做 2019 年度述职报告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日
13
附董事候选人简历：
李 寅先生：中国国籍，1962 年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师，北京大学
光华管理学院 EMBA。现任本公司董事长，哈尔滨市工商联副主席。1984 年毕业于黑龙江大
学，任黑龙江省科学院技术物理研究所研究实习员；1986 年哈尔滨工业大学应用化学系攻
读硕士研究生学位，主修高分子材料专业；1989 年于哈尔滨工业大学应用化学系工作，任
讲师，同时攻读在职博士；1993 年任哈尔滨九洲高技术公司高级工程师，1997 年任哈尔滨
九洲电力设备制造有限责任公司董事长；2000 年至今，任本公司董事长。
李寅先生近年来先后荣获：全国优秀民营科技企业家、优秀中国特色社会主义事业建设
者、中国电器工业协会电力电子分会先进工作者、省长特别奖、省“五四”奖章、黑龙江省
“青年创业明星”、黑龙江省科技创业突出贡献奖、哈尔滨市有突出贡献的中青年专家等荣
誉或称号，黑龙江省哈尔滨市第十六届工商联副主席，第十一届、十二届黑龙江省人大代表，
第十三届全国人民代表大会代表。
截至本公告日，李寅先生直接持有公司股份 71,273,702 股，为公司第一大股东，与公
司现任总裁赵晓红女士（直接持有公司股份 54,170,602 股）为夫妻关系，除此之外，与其
他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所
及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
赵晓红女士：中国国籍，1963 年出生，工商管理硕士，副研究员，北京大学光华管理学院
EMBA 毕业。1984 年毕业于黑龙江大学化学系，曾任黑龙江省科学院省石油化学研究院助理
研究员、黑龙江省科学技术委员会科技成果处副研究员，1993 年创办哈尔滨九洲高技术公
司任总经理，2000 年企业整体改制为哈尔滨九洲电气股份有限公司，2010 年企业在深圳创
业板上市，2000 年至今一直任本公司总经理、总裁。
赵晓红女士现任哈尔滨市第十五届人大代表；黑龙江省侨联副主席、哈尔滨市侨联副主
席、哈尔滨市侨商会荣誉会长、哈尔滨市侨创联盟理事长；九三学社黑龙江省委委员、九三
学社黑龙江省委妇女工作委员会主任、九三学社黑龙江省委直属第五支社主委；黑龙江省妇
联常委、中国女企业家协会副会长；黑龙江省女企业家协会会长；黑龙江省工商联常委；曾
历任三届哈尔滨市政协委员，哈尔滨市第十二届政协常委。
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赵晓红女士个人荣获了国家、省、市政府的多项奖励和荣誉：“全国三八红旗手”、“全
国巾帼建功标兵”、“中国优秀创业女性”、“中国优秀女企业家标兵”、“ 中国改革开
放三十周年全国优秀创业女性——推动企业进步奖”， 九三学社中央社会服务先进个人、
中国侨联第五届创新成就贡献奖、省重大经济效益奖、省(市)科技进步奖三项、省十大杰出
妇女、省三八红旗手标兵、省巾帼创业标兵、哈尔滨市十大杰出青年、哈尔滨市十大杰出青
年企业家等，而且，连续三次当选中国妇女第十次、第十一次、第十二次全国代表大会代表，
并有幸两次作为中国优秀杰出女企业家代表得到党和国家领导人的亲切接见。
截至本公告日，赵晓红女士直接持有公司股份 54,170,602 股，为公司第二大股东，与
公司现任董事长李寅先生（直接持有公司股份 71,273,702 股）为夫妻关系，除此之外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李 斌先生：中国国籍，1963 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾任国营第六七一厂
（哈尔滨龙江电工厂）财务处会计、会计科长、财务处副处长。1999 年进入本公司，曾任
本公司财务部经理、财务总监，现任本公司财务总监兼董事会秘书，公司副总裁。
截至本公告日，李斌先生直接持有公司股份 180,000 股，持股比例为 0.05%，与其他持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
王树勋先生：中国国籍，1953 年出生，经济管理专业研究生结业，就读于哈尔滨师范大学
和黑龙江大学，曾在大型工业企业、哈尔滨市委组织部和哈尔滨市科技局任职。1993 年至
今在金融和投资机构担任高级管理职务。1993 年参与创办哈尔滨市首家科技金融机构—科
技信用社（97 年改为科技支行）人法定代表人，被国家科技部确定为全国科技金融结合的
示范和试点单位，并得到央行充分认可。1994 年参与创立哈尔滨市首家科技型担保机构—
—哈尔滨民营科技企业贷款担保基金；1998 年参与创办哈尔滨首家风险投资机构——哈尔
滨市科技风险投资中心，任中心主任；1999 年参与创立哈尔滨首家投资管理机构——哈尔
滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司；2000 年参与创办哈尔滨首家投资基金——哈尔滨
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创新投资有限公司，担任董事长；2003 年与黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司共
同创办了以促进中俄科技合作为宗旨的哈尔滨对俄科技合作基金，任投委会副主任；2003
年主持创立哈尔滨市创业投资协会，任副会长兼秘书长。
王树勋先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘富利先生：中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大学本科学历。2004 年毕业于
佳木期大学工学院电子信息专业。2004 年进入本公司研发中心工作，历任电源产品项目经
理、电源事业部总经理、销售电网行业部经理、总裁助理，现任副总裁。刘富利先生参与研
发的电力电子功率模块和电力电子功率产品二个项目是国家发改委高技术示范工程项目，是
本公司核心产品之一。
截至本公告日，刘富利先生直接持有公司股份 36,000 股，持股比例为 0.01%，与其他
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及
其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴天柱先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士研究生学历。2010 年毕业
于哈尔滨工程大学电力系统及其自动化专业。2010 年进入公司工作，历任研发中心项目经
理、研发中心总经理、现任研发中心总经理、直流产品部总经理。吴天柱先生主持开发公司
的两个核心项目：新型直流电源系统项目、高寒电动汽车充电桩项目，并获得哈尔滨市科学
技术协会 2014-2015 年度、2016-2017 年度哈尔滨市“讲理想、比创新、比贡献”活动创新
标兵称张成武先生：中国国籍，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，化学工程与技术系，
博士学位。曾就任于黑龙江省塑料工业科学研究所，现就任于黑龙江省塑料产品质量监督检
验站，副站长；黑龙江省塑料工业科学研究所，工会主席、高级工程师；黑龙江省科学院高
技术研究院，研究员级高工。
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吴天柱先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张成武先生：中国国籍，1962 年出生，毕业于哈尔滨工业大学，化学工程与技术系，
博士学位。曾就任于黑龙江省塑料工业科学研究所，现就任于黑龙江省塑料产品质量监督检
验站，副站长；黑龙江省塑料工业科学研究所，工会主席、高级工程师；黑龙江省科学院高
技术研究院，研究员级高工。张成武先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张成武先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁云龙先生：中国国籍，1963年出生，中共党员，博士学位。1981.9至1985.7就读于哈尔滨
工业大学金属材料与工程系获得学士学位，1985.9至1988.7就读于哈尔滨工业大学自然辩证
法专业获得硕士学位，1988.7至1990.3山东省德州市人民政府办公室担任市长秘书，1990.3
至1999.3德州石油化工总厂担任厂长助理、总经理（负责技术开发管理和人力资源管理等），
1999.3至2002.7考入东北大学全日制攻博，2002.6至2004.5哈尔滨工业大学管理科学与工程
博士后流动站工作，2002.8至今哈工大学管理学院公共管理系副教授、教授，博士生导师。
任哈尔滨市人民政府专家顾问咨询委员会委员、黑龙江省人民代表大会第十一届常委会立法
咨询专家，大连海事大学兼职博士生导师，《公共管理学报》副主编，曾任《哈尔滨工业大
学学报社科版》副主编、主编等学术职务。
丁云龙先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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刘晓光女士：中国国籍，1974年出生，中共党员，无境外永久居留权。2006年10月毕业于中
国人民大学，博士后学历。1997.9至1999.7就读于东北林业大学经济管理学院获得林业财务
与会计硕士学位，1999.9至2003.7就读于东北林业大学经济管理学院获得林业经济管理博士
学位。1999.9至今，于东北林业大学经济管理学院执教，历任助教、讲师、副教授、硕士生
导师、教授。
刘晓光女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，未持有公司股份，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，
未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失
信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券事务代表简历：
李真女士：中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学，会计学专
业，本科学历，管理学学士。2009年取得中国注册会计师资格证书，曾任职于利安达会计师
事务所黑龙江分所，担任项目经理职务，2010年9月进入本公司，先后担任总账会计、证券
部总监、投融资部总监、董事长助理。
截至本公告日，李真女士直接持有公司股份63,000股，持股比例为0.02%，与公司控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部
门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
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