股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2020-020 号
河南新野纺织股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议
通知于 2020 年 4 月 10 日以书面方式送达全体监事，会议于 2020 年 4 月 24 日上
午 11:00 在公司三楼接待室召开。会议由公司监事会主席陈玉怀先生主持，会议
应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会监事表决，审议并通过以下议案：
1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》；
详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司 2019 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产
为 955,499.31 万元，公司负债为 534,213.08 万元，归属于母公司的股东权益
412,831.59 万元，公司营业收入为 573,204.39 万元，营业利润为 33,518.75 万
元，利润总额为 32,289.41 万元，归属于母公司的净利润为 27,941.80 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》，（公告编
号：2020-022 号）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
5、审议批准《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司监事会对董事会关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制制
度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
6、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》，
详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的公告》，（公
告编号：2020-023 号）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则的要求
进行的相应变更，不会对公司 2019 年度财务状况和经营成果造成重大影响，不
存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更决策
程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意本次会计政
策变更。
详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于公司会计政策变更的公告》，（公告编号：2020-024
号）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》；
详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
经审核，监事会认为董事会编制和审核河南新野纺织股份有限公司 2020 年
第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完全反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 1、2、3、4、6 项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
监 事 会
2020 年 4 月 24 日
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