河南新野纺织股份有限公司
独立董事 2019 年度述职报告---王果刚
各位股东：
本人做为河南新野纺织股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事， 在
任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》及其他有关法律法
规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等其他公司相关的规定和要求，
忠实履行独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展
状况，充分发挥独立董事的独立性，勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的
合法权益。现将 2019 年度任职期间本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2019 年度，在本人任期内公司共召开 11 次董事会，5 次股东大会。本人全
部按时出席了会议，对提交董事会和股东大会的议案进行认真审议并提出了合理
化的建议，以独立、客观、审慎的态度行使表决权。本人认为公司重大经营事项
和其它重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，无提出异议的事项，也没有
反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2019 年度，本人恪尽职守，根据相关法律、法规，就公司相关事项发表独
立意见，具体情况详见如下：
意见类
序号 发表独立意见时间 发表独立意见事项
型
2019 年 2 月 22 日第九 关于公司董事长、副董事长和高级管理人员选聘的
1 同意
届董事会第一次会议 独立意见
2019 年 4 月 8 日第九届 对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用
2 同意
董事会第二次会议 情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1
2019 年 4 月 8 日第九届 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的独
3 同意
董事会第二次会议 立意见
2019 年 4 月 8 日第九届 关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立
4 同意
董事会第二次会议 意见
2019 年 4 月 8 日第九届
5 关于公司聘任 2019 年度财务审计机构的独立意见 同意
董事会第二次会议
2019 年 4 月 8 日第九届
6 关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见 同意
董事会第二次会议
2019 年 4 月 18 日第九
7 关于终止本次公司债券发行事项的独立意见 同意
届董事会第三次会议
2019 年 4 月 18 日第九
8 关于公司终止本次中期票据发行事项的独立意见 同意
届董事会第三次会议
2019 年 4 月 18 日第九
9 关于公司公开发行可转换公司债券的独立意见 同意
届董事会第三次会议
2019 年 6 月 28 日第九
10 关于公司对外提供担保的独立意见 同意
届董事会第六次会议
2019 年 8 月 28 日第九 对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占
11 同意
届董事会第七次会议 用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2019 年 8 月 28 日第九
12 关于公司会计政策变更的独立意见 同意
届董事会第七次会议
2019 年 11 月 20 日第九
13 关于公司对外提供担保的独立意见 同意
届董事会第七次会议
2019 年 12 月 2 日第九
14 届董事会第十一次会 关于公司对全资子公司提供担保的独立意见 同意
议
三、履行董事会专门委员会职责情况
本人做为董事会战略与发展委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事
会战略与发展委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，报告
期内，通过现场调查，询问等方式对公司战略发展规划及公司组织结构情况进行
了解，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场行情变化等重要事
2
项与公司董事会及高级管理人员保持沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积
极作用；对公司高级管理人员提名进行了考核。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，认真履行独立董事的职责，对公司进行了超过 13 个工作日的现
场调查，与公司高管座谈交流、通过电话及邮件与公司其他董事、董事会秘书、
监事、内审部门等有关人员保持密切联系；现场办公期间，实地考察了公司重大
事项的进度情况，和参会人员进行了细致的沟通，对出现的问题提出了专业性的
意见，对未来的展望充满了期许；对公司的日常经营管理情况及董事会会议执行
情况等进行了检查，深入财务、审计等重要部门进行了实地调研，促进了公司经
营可持续性增长。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）切实维护中小股东合法权益
报告期内，本人持续关注公司日常生产管理活动，密切关注网络、媒体等关
于公司的相关报道，为切实维护广大投资者尤其是中小股东合法权益奠定基础。
通过对提交董事会的议案，事先认真审核有关材料，深入了解有关议案情况，独
立、审慎、客观地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，维护公司利益尤其
是中小股东的合法权益。
（二）持续关注公司信息披露工作
做为公司独立董事，积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露
管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规
定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，发挥了重要的监督
审核职责。本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露工作的具体
情况，及时向全体股民和社会公众披露公司信息。
（三）对公司的治理结构和经营管理的监督
报告期内，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对重大事务进行
独立的判断和科学决策，根据本公司的实际情况优化组织结构、完善内部控制管
3
理制度，董事会建设和经营管理进步作出应有贡献。对日常经营状况、财务状况、
内部审计、信息披露等认真而细致的现场调查，并就此在董事会会议上充分发表
意见，积极有效地履行独立董事的职责，促进公司健康、稳定、高效的发展。
（四）加强自身学习，提高履职能力
本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所最新发布的有关规章、规范性文
件及其它相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，进一步加深了相关法规
尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，
切实维护社会公众股股东的合法权益。
六、其他事项
1、不存在提议召开董事会的情况；
2、不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、不存在提议召开临时股东大会的情况；
4、不存在在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
5、不存在提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2020 年，本人将加强自身学习，进一步加强与公司董事、监事及管理层的
沟通，坚持独立、客观的判断原则参与董事会决策，更好的发挥独立董事的职能
作用，促进公司高效、稳定、健康的发展，切实维护广大股东，特别是中小股东
的合法权益。
述职人：王果刚
2020 年 4 月 24 日
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