证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2020-008
江苏华昌化工股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于
2020年4月8日以通讯方式送达，会议于2020年4月23日下午在张家港市华昌东方广场四楼
公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席蒋
晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成
如下决议：
1、审议并通过了《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2、审议并通过了《2019 年年度报告全文及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制的2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议并通过了《2019年度内部控制评价报告》；
监事会认为：截止2019年12月31日，公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证
券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合自
身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2019年内部控制评
价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《2019年度财务决算报告》；
经审核，监事会认为2019年度董事会编制的财务报告的编制基础，符合相关法律、
法规、公司章程及内部管理制度的规定；内容及格式符合中国证监会及深圳证券交易所
的各项规定；核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行，所含的信息真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
5、审议并通过了《关于2020年度日常关联方交易预计的议案》；
与会监事一致认为：公司 2020 年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三
公”原则，基于公司生产经营过程中必要发生的交易，其交易价格的确定原则和执行的
交易价格依据市场公允价格协商确定，交易决策程序合法合规，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
2019 年度利润分配预案为：拟以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 0 股。现金分红总额为 95,236,464.60 元，占合并报表年度归属于
母公司股东的净利润 47.25%，占母公司净利润 43.76%。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
7、审议并通过了《关于 2020 年度审计机构拟续聘的议案》；
与会监事一致认为：经审查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业
务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，所出具
的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况及经营成果。我们同意续聘其作
为公司2020年度审计机构。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
8、审议并通过了《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
9、审议并通过了《关于2019年度监事薪酬及2020年度监事薪酬考评计划方案的议
案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
具体薪酬详见公司2019年年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
10、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》；
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
与会监事认为：本次会计政策变更符合国家政策规定，履行程序适当；执行变更后
的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及
股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。
11、审议并通过了《关于投资建设年产 3 万吨新戊二醇及 10 万吨聚酯树脂项目的议
案》；
与会监事一致认为：公司投资建设年产 3 万吨新戊二醇及 10 万吨聚酯树脂项目，符
合公司打造较完整产业链的需要，有利于发挥产业集群优势，我们同意该议案。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
12、审议并通过了《关于投资建设年产 20000 吨聚脲及 2000 吨马来酸二乙酯项目的
议案》。
与会监事一致认为：公司投资建设年产 20000 吨聚脲及 2000 吨马来酸二乙酯项目，
符合公司发展规划的需要，符合国家产业政策方向，我们同意该议案。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司监事会
2020 年 4 月 25 日
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