天地源股份有限公司
Tande Co. Ltd
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2020-030
债券代码：151281 债券简称：19天地F1
债券代码：155655 债券简称：19天地一
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关于公司2020年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项已经天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九
届董事会第二十二次会议审议通过，不需要提交公司 2019 年年度股东大会审议
表决。
● 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成
依赖，是公司发展所需要的持续性关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2020 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，表决结果：4 票
同意；0 票反对；0 票弃权。
2、该议案不需要提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。
3、公司独立董事在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对《关
于公司 2020 年度日常关联交易的议案》进行了事前审议，发表如下事前认可意
见：
（1）本议案关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交
易价格接近市场公允交易价格,不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者
权益的情形。
（2）综上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第九届董事会第二十二
次会议审议。
4、公司独立董事对《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》进行了审议，
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发表如下独立意见：
（1）本议案涉及的日常关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价
比更优的原材料和降低采购成本的原则。
（2）本议案涉及的日常关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原
则，关联交易价格接近市场公允交易价格。
（3）本议案涉及的日常关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众
投资者权益的情形。
5、公司董事会审计委员会委员对《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》
进行了审议，发表如下意见：
（1）本议案涉及关联交易有利于公司遵循在同等价位上采购到性价比更优
的原材料，从而降低采购成本和提高资产的使用效率的原则。
（2）本议案涉及关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，关
联交易价格接近市场公允交易价格。
（3）本议案涉及关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类
交易而形成对关联方的依赖。
（4）本议案涉及关联交易不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者
权益的情形。
6、公司监事会发表如下意见：
公司 2019 年度部分日常关联交易额超出年初预计额、公司 2019 年度增加日
常关联交易和 2020 年度日常关联交易等议案的决策程序符合国家有关法律、法
规及《公司章程》的规定，交易均属合理、必要，交易定价合理有据、客观公允，
不存在侵害公司和中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金
关联人
易类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
水电费及空调清洗费增
向关联 西安高科集团有限公司 330.51 343.38
加所致
人提供
西安新纪元国际俱乐部有限
劳务 141.29 121.52
公司
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西安高科城市服务管理有限
20.00 原预计业务未发生
责任公司
西安高新枫叶物业服务管理
15.22 15.22
有限责任公司
小 计 507.02 480.12
向关联 项目工程进度调整，采购
西安高科物流发展有限公司 7,810.00 2,663.53
人购买 量减少所致
原材料 小 计 7,810.00 2,663.53
冬季供暖品质提升，暖气
西安高新区热力有限公司 1,950.00 2,356.76
成本同比有所增加所致
项目开发进度调整,发生
西安高科幕墙门窗有限公司 900.00 69.2
的相关劳务减少所致
西安高科园林景观工程有限 项目开发进度调整，发生
708.26 173.01
责任公司 的相关劳务减少所致
接受关 西安新纪元国际俱乐部有限
联人提 180.00 82.89
公司
供的劳 西安高新枫叶物业服务管理
务 8.00 5.94
有限责任公司
西安国际社区时尚小镇运营 项目进展调整，相关业务
1,620.00 828.96
管理有限公司 暂缓所致
西安高新区竣策勘测有限公 新增预算外土地测量服
1.67
司 务
小 计 5,366.26 3,518.43
合计 13,683.28 6,662.09
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2020 年，公司预计将与上述关联单位分别签署场地租赁、设备和材料、施
工安装工程、物业管理等业务购销协议，具体内容如下：
单位：万元
本年年初
占同 本次预计金
至披露日
关联 类业 占同类 额与上年实
本次预计 与关联人 上年实际
交易 关联人 务比 业务比 际发生金额
金额 累计已发 发生金额
类别 例 例(%) 差异较大的
生的交易
(%) 原因
金额
向关 西安高科集团有
360.00 1.76 52.93 343.38 1.73
联人 限公司
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提供 西安新纪元国际
150.00 0.73 121.52 0.61
劳务 俱乐部有限公司
西安高科城市服 预计发生相
务管理有限责任 15.00 0.95 关策划服务
公司 类业务
西安高新枫叶物
业服务管理有限 16.00 1.96 15.22 2.66
责任公司
小 计 541.00 52.93 480.12
向关 项目开发进
联人 西安高科物流发
7,005.00 13.46 382.56 2,663.53 77.21 度调整，采购
购买 展有限公司
量增加所致
原材
料 小 计 7,005.00 382.56 2,663.53
预计增加热
西安高新区热力
3,200.00 7.70 1,410.13 2,356.76 18.96 力配套费支
有限公司
出所致
项目开发进
西安高科幕墙门 度调整，劳务
1,410.00 1.16 69.20 0.53
窗有限公司 合同采购量
增加所致
项目开发进
西安高科园林景
度调整，劳务
观工程有限责任 1,823.67 1.49 40.65 173.01 1.32
合同采购量
公司
增加所致
西安国际社区时 预计相关业
接受 尚小镇运营管理 153.00 0.02 152.83 828.96 0.14 务量减少所
关联 有限公司 致
人提 预计相关业
供的 西安高新区竣策
10.00 0.01 1.67 0.01 务量增加所
劳务 勘测有限公司
致
西安高新枫叶物
业服务管理有限 7.2 0.46 3.4 5.94 0.37
责任公司
西安新纪元国际
100.00 1.75 7.04 82.89 13.81
俱乐部有限公司
西安高科天宏招 预计新增工
标代理咨询有限 程招标代理
60.00 0.05
公司 相关业务所
致
西安市高新区天 预计新增项
400.00 0.33
翔建设有限公司 目工程建设
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业务所致
小 计 7,163.87 1,614.05 3,518.43
合计 14,709.87 2,049.54 6,662.09
二、关联方介绍及关系
（一）关联方介绍
1、西安高科集团有限公司
注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 33、34
层
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91610131220630047D
法定代表人：贾长顺
注册资本：20 亿元人民币
经营范围：基础设施、园区和房地产建设投资和运营；公共服务投资和运营；
高技术产业、战略新兴产业、先进制造业和现代服务业投资和运营；股权投资和
资本管理。
2、西安新纪元国际俱乐部有限公司
注册地址：西安市高新区高新二路 20 号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91610131623912567J
法定代表人：张越
注册资本：4,800 万元人民币
经营范围：餐饮服务，游泳，咖啡厅，浴室，停车服务，会议服务，健身房，
高尔夫球场，篮球，网球，足球及配套小卖部服务。
3、西安高科城市服务管理有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技七路 18 号院内厂房三楼
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA6U860A79
法定代表人：王卫兵
注册资本：2,000 万元人民币
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经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理；建筑垃圾处
理；清洁服务；物业管理；公园管理；市政工程、环保工程、园林绿化工程的设
计及施工；建筑工程管理；绿化养护等。
4、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新四路 30 号枫景观天下立体车库二层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317428365525
法定代表人：柳海军
注册资本：500 万元人民币
经营范围：物业管理及服务；房屋设备设施养护维修；房屋租赁、物业信息
咨询、房地产信息的中介服务；建筑材料(除木材）销售；绿化保洁及绿化工程
的承接；停车服务；外墙清洗和清洗服务等。
5、西安高科物流发展有限公司
注册地址：西安市高新路 52 号高科大厦 4 层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317578397136
法定代表人：李中胜
注册资本：13,800 万元人民币
经营范围：物流仓储(不含危险化学品)；普通货物运输；国内、国际航空货
运代理；商品混凝土、水泥、建筑制品、建筑材料（除木材）、外加剂、掺合料
的研制生产；房地产开发；土方开发、园林绿化；国际航空货运；工程招标代理；
服务招标代理等。
6、西安高新区热力有限公司
注册地址：西安市高新区高新路 52 号高科大厦 4 层
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91610131663198118N
法定代表人：李军利
注册资本：6,262.45 万元人民币
经营范围：热力配套建设工程、管理营运和日常维护。
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7、西安高科幕墙门窗有限公司
注册地址：西安市高新区新型工业园硕士路 1 号
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91610131220636545Y
法定代表人：同吉换
注册资本：23,000 万元人民币
经营范围：建筑新材料的研制、开发及技术咨询；建筑材料(除木材）、金
属材料、机械和设备的销售；铝合金、塑钢门窗、中空玻璃的生产、加工和销售；
建筑幕墙的设计和施工等。
8、西安高科园林景观工程有限责任公司
注册地址：西安市高新区高新四路 28 号
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：916101317835834400
法定代表人：刘福
注册资本：6,373.43 万元人民币
经营范围：园林景观工程的设计与施工；建筑工程管理；保洁服务；绿化工
程养护；苗木与花卉的种植与销售；花卉租赁；机具的销售；绿化与植被的研究
与推广；物业管理；建筑材料（不含木材）销售；室内装饰装修工程的设计与施
工；园林绿地养护、管理及技术咨询服务等。
9、西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心大厦 13308
室
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91610131MA6UR2UM9T
法定代表人：屠红艺
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：酒店管理；商业运营管理；企业品牌管理及策划；市场营销策划；
商务信息咨询；企业管理咨询；会务服务；文化艺术交流活动的策划（不含培训）；
展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；房屋租赁；建筑设计咨询等。
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10、西安高新区竣策勘测有限公司
注册地址：西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1802 室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91610131724922377H
法定代表人：赵亮
注册资本：2,200 万元人民币
经营范围：乙级：摄影测量与遥感：摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感
内业；工程测量；控制测量、地形测量、规划测量、建筑工程测量、变形形变与
精密测量、市政工程测量、地下管线测量、城乡规划定线测量、城乡用地测量、
变形观测；不动产测绘；地籍测绘；房产测绘、行政区域界线测绘等。
11、西安高科天宏招标代理咨询有限责任公司
注册地址：陕西省西安市高新区丈八街办高新路 52 号高科大厦 11002
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码：916101313338011641
法定代表人：郑娟
注册资本：200 万元人民币
经营范围：工程招标代理；设备材料采购招标代理；服务招标代理；建设工
程造价咨询；建设工程项目管理咨询及技术服务。
12、西安市高新区天翔建设有限公司
注册地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 26 层 12601
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91610131057100635Y
法定代表人：李峰博
注册资本：5,000 万元人民币
经营范围：普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动） 一般经营项目：拆除工程施工、构筑物、土石方开挖、回填及清
运工程；市政公用工程施工；渣土清运；基础工程、房屋建筑施工及劳务分包技
术咨询服务；建筑垃圾清运。
（二）关联关系
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西安高科集团有限公司是公司实际控制人。公司与西安新纪元国际俱乐部有
限公司、西安高科城市服务管理限责任公司、西安高新枫叶物业服务管理有限责
任公司、西安高科物流发展有限公司、西安高新区热力有限公司、西安高科园林
景观工程有限责任公司、西安高新区竣策勘测有限公司、西安高科幕墙门窗有限
公司、西安国际社区时尚小镇运营管理有限公司、西安高科天宏招标代理咨询有
限公司、西安市高新区天翔建设有限公司均为西安高科集团有限公司下属控股、
参股公司，故公司与以上交易方具有关联关系。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据：
（一）有国家定价的，按照国家定价执行；
（二）无国家定价的，按照市场价格执行；
（三）能够采用竞争性采购的，采取招投标方式执行。
四、关联交易协议签署情况说明
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价
格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。本次提请董事会审
议的是日常关联交易全年累计发生预计额。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况
（一）交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况以上交易是
公司正常生产经营活动必须发生的事项，一方面，有助于公司以同等价位完成供
应充足、质量更优的原材料采购，并借助实际控制人的营销网络以及集团采购的
优势，降低原材料成本，以成熟的合作确保工程质量；另一方面，有助于提高资
产的使用效率，为股东创造更大价值。
（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图
可充分利用关联方的资源和优势，充分满足公司生产经营需要，并以成熟的
合作有效减少公司的机构、人员和职能设置，减少不必要的开支；同时，有利于
公司资源的优化配置。
（三）此类关联交易均以市场价为基础，符合公平、公正、公开的原则，没
有损害公司和股东利益，对公司报告期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
（四）上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而
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形成对关联方的依赖。
六、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的事
前认可意见；
（三）公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关事项的独
立意见；
（四）公司董事会审计委员会关于第九届董事会第二十二次会议审议的相关
事项的意见；
（五）公司监事会关于公司审议关联交易事项的意见。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十五日
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