国新文化控股股份有限公司
2019 年度监事会工作报告
报告期内，国新文化控股股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事
规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认
真履行监事会职能，积极开展相关工作。现将 2019 年度监
事会工作报告如下：
一、监事会会议召开情况
2019 年，监事会共组织召开七次会议，对公司发生的重
大事项进行审核和监督，具体内容报告如下：
1.2019 年 1 月 28 日，监事会召开第九届监事会第七次
会议，会议审议通过《关于与中国印刷有限公司及中国文化
产业发展集团有限公司北京物业管理分公司签署<房屋租赁
合同>的议案》及《关于与常熟三爱富氟源新材料有限公司
签署<上海市产权交易合同>的议案》。
2.2019 年 4 月 23 日，监事会召开第九届监事会第八次
会议，会议审议通过《2018 年度监事会工作报告》《2018 年
年度报告》《2018 年度内部控制评价报告》《2019 年第一季
度报告》《关于 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预
算方案的议案》《关于确认 2018 年度日常关联交易预计执行
情况及预计 2019 年度日常关联交易的议案》《关于 2018 年
度利润分配预案的议案》《关于续聘大信会计师事务所为
2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》《关于
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会计政策变更的议案》《关于使用自有闲置资金进行委托理
财的议案》《关于 2019 年度工资总额的议案》《关于投资设
立基金管理公司及股权投资基金的议案》及《关于召开 2018
年年度股东大会的议案》共十三项议案。
3.2019 年 8 月 22 日，监事会召开第九届监事会第九次
会议，会议审议通过《2019 年半年度报告》《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的议案》及《重大资产重组标的资
产减值测试专项报告》。
4.2019 年 9 月 25 日，监事会召开第九届监事会第十次
会议，会议审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议
案》及《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》。
5.2019 年 10 月 28 日，监事会召开第九届监事会第十一
次会议，会议审议通过《2019 年第三季度报告》。
6.2019 年 11 月 27 日，监事会召开第九届监事会第十二
次会议，会议审议通过《关于公司重大资产重组方案的议案》
《关于<国新文化控股股份有限公司重大资产出售预案>及
其摘要的议案》《关于本次交易暂时无法确定构成关联交易
的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
及《关于批准本次重大资产出售相关审计报告和评估报告的
议案》共五项议案。
7.2019 年 12 月 20 日，监事会召开第九届监事会第十三
次会议，会议审议通过《关于全资子公司与关联方开展融资
租赁业务的议案》。
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二、监事会对公司有关事项的监督、检查情况
1.公司依法运作情况
报告期内，监事会列席董事会及股东大会，依法对公司
治理情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决
策程序合法有效，认真执行股东大会决议；公司董事及高级
管理人员审慎决策，在履行职责时不存在违反法律、法规及
《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。
2.检查公司财务情况
监事会针对公司公开披露的各期定期报告内容进行认
真审核，认为公司财务制度健全、财务运作规范，公司定期
报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。
3.关联交易情况
经监事会核查，报告期内公司开展的各项关联交易系满
足公司经营发展需要，关联交易的决策程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定，关联交易价格合理公允，不存在损
害公司利益及其他股东利益的情形。
4.公司内部控制情况
报告期内，公司已建立较为完善的内部控制体系，内部
控制体系的有效执行对公司经营管理的各个关键节点起到
了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告
真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5.建立和实施内幕信息知情人登记备案制度情况
公司已根据相关法律法规的要求，建立《内幕信息知情
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人登记管理制度》。报告期内公司严格执行相关制度，公司
董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕
信息知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内
幕信息买卖本公司股份的情况。
三、监事会 2020 年度工作计划
2019 年，公司治理日趋完善，各项重点工作按照全年发
展计划有序开展。监事会按照内控规范标准，列席董事会及
股东大会，对公司财务状况、生产经营情况及公司董事、高
级管理人员履职情况进行监督，为股东提供有效的权益保障。
2020 年，公司监事会将一如既往地履行监督职责，认真
做好对董事会及高管履职的监督和评价工作，持续关注战略
落地情况，切实承担保护广大股东权益的责任，促进公司持
续健康发展。
国新文化控股股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 23 日
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