证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2020-023
国新文化控股股份有限公司
关于第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国新文化控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会
议于 2020 年 4 月 23 日在北京市西城区新华 1949 园区 23 号楼公司一号会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘
书刘登华先生列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席何春亮先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议《2019 年年度报告及摘要》
监事会对公司 2019 年年度报告提出如下审核意见：公司 2019 年年度报告的
编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2019 年年度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实反映公司
2019 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人
员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、审议《2020 年第一季度报告》
监事会对公司 2020 年第一季度报告提出如下审核意见：公司 2020 年第一季
度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司 2020
年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真
实反映公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况；在一季报编制和审议过程
中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。议案内容详见公司同日在上海证券
交易所网站披露的《2020 年第一季度报告》。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
三、审议《2019 年度内部控制评价报告》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年度内部控制评
价报告》。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
四、审议《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案的议案》
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
五、审议《关于确认 2019 年度日常关联交易预计执行情况及预计 2020 年度
日常关联交易的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于确认 2019 年度
日常关联交易预计执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的公告》，公告编号：
2020-025。
本议案涉及关联交易，关联监事何春亮先生、李宁女士回避表决，鉴于非关
联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2019 年年度
股东大会审议。
六、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东
利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意
公司 2019 年度利润分配预案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2020-032。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
七、审议《关于续聘大信会计师事务所为 2020 年度财务审计机构及内部控
制审计机构的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务
所的公告》，公告编号：2020-026。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
八、审议《关于会计政策变更的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的
公告》，公告编号：2020-027。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
九、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有闲置资
金进行委托理财的公告》，公告编号：2020-028。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营和发展计划的资金需要，公司计划向金融机构申请总额不超
过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、
中长期贷款等综合授信业务。各金融机构具体授信额度、贷款利率、授信期限等
以公司与金融机构最终协商签订的授信申请协议为准。
上述综合授信额度的授权期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在授
权期限内可循环使用。在此额度范围内，不再就每笔授信或借款事宜另行召开董
事会。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司授权董事长或董事长指定代理
人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同等法律文件，并可根据融资成
本及各金融机构资信状况具体选择金融机构。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
十一、审议《关于改选监事的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于改选监事的公
告》，公告编号：2020-030。
同意：2 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联监事何春亮先生回避表决。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议《2019 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年度监事会工作
报告》。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
十三、审议《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2019 年年
度股东大会的通知》，公告编号：2020-024。
同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
国新文化控股股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 25 日
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