天士力医药集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第 14 次会议的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及 《天
士力医药集团股份有限公司章程》、《关联交易制度》等有关规定，
作为天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
我们基于独立判断的立场、审慎负责的态度，现对公司拟提交第七届
董事会第 14 次会议的有关事项发表事前认可意见如下：
一、 关于 2020 年度预计发生的日常经营性关联交易的事前认
可意见
公司 2020 年度预计发生的日常经营性关联交易属合理、合法的
经济行为，交易价格由双方依照审计结果协商确定，交易定价客观、
公允，天士力公司及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。
同意将此议案提交董事会审议。
二、关于续聘 2020 年度会计师事务所的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务职业资格，项
目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计
服务的能力和经验，在担任公司 2019 年度审计机构期间能够客观、
独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公
司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意
公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
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审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
三、关于公司与关联方签订《房屋租赁合同》的事前认可意见
1.鉴于公司租用天津宝士力置业发展有限公司人才公寓及地下
车库，主要用于进一步解决聘用大学生、研究生、技术专家及管理人
才的住宿及停车问题；同时可降低公司房屋租赁成本，改善员工住宿
条件，有效利用相关方资源，便于统一管理、节约成本。
2.本次关联交易参照市场价格，交易定价客观、公允，体现了公
平合理的市场化原则。关联交易对公司独立性不产生影响，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
3.我们同意将《关于公司与关联方签订<房屋租赁合同>的议案》
提交公司董事会审议。
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本页为独立董事关于公司第七届董事会第 14 次会议相关事项的
事前认可意见签署页：
签署：田昆如 郭云沛 Xin Liu
2020 年 4 月 23 日
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