证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2020-020 号
天士力医药集团股份有限公司
第七届监事会第 8 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日向
全体监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第七届监事会第
8 次会议的通知，并于 2020 年 4 月 23 日 12：00 在公司天津本部会议室召开。
会议采取现场与视频相结合的方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，其中蔡
金勇监事以视频方式参加会议，公司高级管理人员全部列席本次会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶正良先生主
持，审议通过了如下事项：
1．公司《2019 年度总经理工作报告》；
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2．公司《2019 年度监事会工作报告》；
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3．公司《2019 年度财务决算报告》；
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4．公司《2019 年度利润分配预案》；
公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》相关规
定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了内
外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东
的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.《2019 年年度报告》及摘要；
经监事会对董事会编制的《2019 年年度报告》全文及摘要审慎审核，监事
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会一致认为：
（1） 公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部
管理制度的各项规定；
（2） 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况；
（3） 在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6. 2019 年度内部控制评价报告；
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制
自我评价发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制
度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，
保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2019 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控
制制度的重大事项发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准
确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7. 募集资金存放与使用的专项报告；
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8. 2020 年度预计发生的日常经营性关联交易；
上述关联交易议案关联监事叶正良回避了表决，其余四名监事表决通过。
表决情况为：有效表决票 4 票，其中：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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9. 关于会计政策变更的议案；
经审核，监事会认为：公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相
关文件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况；执行变更后的会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公
司本次会计政策变更。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 关于公司与关联方签订《房屋租赁合同》的议案；
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 《2020 年第一季度报告》及摘要。
经监事会对董事会编制的《2020 年第一季度报告》审慎审核，监事会一致
认为：
（1）公司《2020 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《2020 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季
度的经营管理和财务状况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2020 年第一季度报告》编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况为：有效表决票 5 票，其中：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案第 2、3、4、5 项议案须提交公司年度股东大会审议。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司监事会
2020 年 4 月 25 日
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