证券代码：603727 证券简称：博迈科 编号：临 2020-028
博迈科海洋工程股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
通知于 2020 年 4 月 21 日以电子邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 24 日以现场
结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议有效表决票
数 9 票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规、规范性文件和
《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2020年第一季度报告全文
及正文》
董事会认为：公司出具的2020年第一季度报告全文及正文符合监管部门以及
相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
(二) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2020年第一季度财务报表》
董事会认为：公司2020年第一季度财务报表真实、准确、完整地反映了报告
期内公司的财务状况，报表的出具符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规
及公司制度的要求，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权)
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日
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