证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2020-031
保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公
司”) 于 2020 年 4 月 13 日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董
事会第二十五次会议的通知，于 2020 年 4 月 23 日以现场召开与通讯
表决相结合的方式召开了第七届董事会第二十五次会议。公司现任 9
名董事全部出席了本次会议（参加现场会议董事：文洪、刘淑娟，参
加通讯表决董事：厉大成、赵军、孙伟、刘伟、张双才、梁贵书、张
庆元），现场会议由公司董事长文洪先生主持，公司监事及部分高管
人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议
案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过了《关于<公司 2019 年度社会责任报告>的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。
（三）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该项议案
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
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《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于计提资产减值
准备的公告》。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》（该项议案同意
票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于会计政策变更
的公告》。
（五）审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（七）审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配和资本公积金
转增股本预案>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票
0 票）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司
2019 年度实现净利润 1,740.21 万元，原合并范围内子公司变为本公
司之联营企业，根据准则规定进行追溯调整导致未分配利润增加
2,466.16 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年
可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 4,206.37 万 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-485,726.94 万元，2019 年末可供股东分配的利润为-481,520.57 万元。
根据公司实际经营情况，公司 2019 年度拟不进行利润分配，亦
不进行资本公积金转增股本或派发红股。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
独立董事意见：公司 2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行资
本公积金转增股本或派发红股是根据公司实际情况做出的决定，予以
同意，并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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（八）审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预测的议
案》（该项议案涉及关联交易，关联董事文洪、厉大成、赵军、孙伟、
刘伟回避表决后，该议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证
券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司 2020 年度日
常关联交易预测的公告》。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年在关联公司存贷款的议案》
（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避
表决后，该议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于 2020 年在关
联公司存贷款的关联交易公告》。
（十）审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的
议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《保定
天威保变电气股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告》。
（十一）审议通过了《关于<公司 2019 年年度报告全文及摘要>
的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年年度报告》同日在上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露，《保定天威保变电气
股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 和《证券日报》披露。
（十二）审议通过了《关于<公司 2019 年度独立董事述职报告>
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的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
（十三）审议通过了《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的
议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2019 年履职
情况报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的
《保定天威保变电气股份有限公司董事会审计委员会 2019 年履职情
况报告》。
（十五）审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年工
作总结报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（十六）审议通过了《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票）
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和
《证券日报》上的《保定天威保变电气股份有限公司 2019 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》（该项议
案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
为提高组织协同能力和效率，公司决定撤销物资供应部，成立采
购中心。采购中心职责为负责各类物资的采购工作、供应商管理和仓
库管理工作。
（十八）审议通过了《关于公司 2020 年度固定资产投资计划的
议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
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公司拟定 2020 年固定资产投资计划项目（包括小型技措）共
计 4 项，计划投资 5600 万元。
（十九）审议通过了《关于向部分子公司调整派出董事的议案》
（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作需要，公司向保定天威变压器工程技术咨询维修有限
公司（以下简称“维修公司”）调整派出董事：李志刚担任维修
公司董事，李亚卿不再担任维修公司董事；向保定保菱变压器有
限公司（以下简称“保菱公司”）调整派出董事：谭群不再担任
保菱公司董事；向天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称
“合变公司”）调整派出董事：张海涛不再担任合变公司董事；
向保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）调整派
出董事：杜卫杰担任线材制造董事，杨洪凯不再担任线材制造董
事；向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度
公司”）派出董事：范振波担任印度公司董事，冯超不再担任印
度公司董事；向重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“亚
东亚”）调整派出董事：张洪利不再担任亚东亚董事。
（二十）审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议
案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会及第七届监事会第十四次会议审议通过的有关
议案需提交股东大会审议，公司决定召开 2019 年年度股东大会。
关于 2019 年年度股东大会的通知事项，详见同日披露于上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》上的《保定天威
保变电气股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
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