健康元药业集团 七届董事会二十四次会议决议公告
股票代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2020-045
健康元药业集团股份有限公司
七届董事会二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十四次会议于2020
年4月16日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年4月24日（星期五）
以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、
总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审
议并通过如下议案：
一、审议并通过《健康元药业集团 2020 年第一季度报告（全文及正文）》
详见本公司 2020 年 4 月 25 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康
元药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告（全文）》及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的
《健康元药业集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过《关于提名覃业志先生为公司独立董事候选人的议案》
鉴于本公司现任独立董事胡庆先生任期已满六年，根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会审议，同意提名覃业
志先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并经上海证券交
易所备案无异议后提交公司股东大会审议。在公司股东大会改选新任独立董事就任前，
胡庆先生将继续履行独立董事职务。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年四月二十五日
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健康元药业集团 七届董事会二十四次会议决议公告
附件：
独立董事候选人简历
覃业志先生：男，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注册
税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计师事务所
审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。与本公司控股股
东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒。
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