证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2020-015
安阳钢铁股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元人民币（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将
在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、2019 年度利润分配预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度本公司
母公司净利润 547,076,964.03 元，加上 2018 年末未分配利润
1,208,678,526.06 元，扣减 2019 年已支付的 2018 年度现金分红
239,368,448.90 元，本年可供投资者分配利润 1,516,387,041.19 元。
经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，公司 2019 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2019
年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税）。截止 2019 年
12 月 31 日，公司总股本 2,872,421,386 股，以此计算拟派发现金红
利 143,621,069.30 元（含税）。本年度公司现金分红总额占 2019 年
度归属于上市公司股东的净利润比例为 56%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2020 年 4 月 23 日，公司召开的第八届董事会第二十二次会议审
议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该
预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：《公司 2019 年度利润分配预案》符合
中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，综合
考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。同
意本次利润分配预案并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
2020 年 4 月 23 日，公司召开的第八届监事会第二十二次会议审
议通过了《公司 2019 年度利润分配预案的议案》，监事会认为《公
司 2019 年度利润分配预案》符合国家法律法规及公司章程的规定，
考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维
护股东权益，特别是中小股东权益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期
发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过
后方可实施。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
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