证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2020-016
瑞斯康达科技发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2020年5月14日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月14日 13点30分
召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号瑞斯康达大厦A206会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月14日
至2020年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度董事会工作报告 √
2 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度监事会工作报告 √
3 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度独立董事述职报告 √
4 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度报告全文及摘要 √
5 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务审计报告 √
6 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度募集资金存放与实 √
际使用情况的专项报告
7 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务决算和2020年 √
度财务预算报告
8 关于公司2019年度利润分配的议案 √
9 关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案 √
10 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
11 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 √
12 关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信额度及 √
为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年 √
度审计机构的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年4月23日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，具体情况详见同期在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-007）、《瑞斯康达科技发展股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-008）及相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6,8,9,10,11,12,13
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：高磊、朱春城、李月杰、任建宏、王剑铭、王曙立、冯雪松
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603803 瑞斯康达 2020/5/8
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）参加股东大会会议登记时间：2020年5月11日及5月12日上午9:00-11:00；下午13:00-17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦A235证券部。
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：
1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。
（四）参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、拟现场出席本次股东大会会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区11号楼瑞斯康达大厦证券部，邮政编码：100094。
3、联系方式：
电话：010-82884499-3636；传真：010-82885200；
邮箱：zhengquanbu@raisecom.com
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会
2020年4月24日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
瑞斯康达科技发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月14
日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度董事会工
作报告
2 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度监事会工
作报告
3 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度独立董事
述职报告
4 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年年度报告全
文及摘要
5 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务审计
报告
6 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
7 瑞斯康达科技发展股份有限公司2019年度财务决算
和2020年度财务预算报告
8 关于公司2019年度利润分配的议案
9 关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案
10 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司及全资子公司2020年度向银行申请综合授信
额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案
13 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020年度审计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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