证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2020－15
第一拖拉机股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准第一拖拉机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]736号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000万股，每股面值人民币1元，发行价每股人民币5.40元，募集资金总额为人民币81,000万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币77,373.31万元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职京QJ[2012]T25号验资报告予以验证。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募
集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告做出决议后
提请股东大会批准”。
鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，且公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，故公司本次2020年非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年4月24日
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