金陵华软科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：金陵华软科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：华软科技
股票代码：002453
信息披露义务人（一）：吴细兵
住 所：北京市海淀区****
通讯地址：北京市朝阳区望京保利国际广场TI楼18层
信息披露义务人（二）：北京申得兴投资管理咨询有限公司
住 所：北京市海淀区农大南路1号院8号楼6层601-1005
通讯地址：北京市朝阳区望京保利国际广场TI楼18层
信息披露义务人（三）：吴加兵
住 所：湖北省武穴市田镇新街****
通讯地址：湖北省武穴市田镇新街****
信息披露义务人（四）：吴剑锋
住 所：天津市滨海新区河北西路****
通讯地址：北京市朝阳区望京保利国际广场TI楼18层
权益变动性质：认购上市公司非公开发行股份（增加，本次认购上市公司发
行的新股尚需经金陵华软科技股份有限公司股东大会批准及中国证券监督管理
委员会核准。）
签署日期：二〇二〇年四月二十三日
信息披露义务人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及相
关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书已全面披露信息披露义务人在金陵华软科技股份有限公司中拥有权益
的股份变动情况；
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通
过任何其他方式增加或减少其在华软科技中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人
外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做
出任何解释或者说明。
1
目录
第一节 释义 ......................................................................................................... 3
第二节 信息披露义务人介绍 ............................................................................. 4
第三节 本次权益变动的目的及持股计划 ......................................................... 8
第四节 本次权益变动的方式 ............................................................................. 9
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况 ................................................... 17
第六节 其他重大事项 ....................................................................................... 18
第七节 备查文件 ............................................................................................... 19
2
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
本报告/本报告书 指 《金陵华软科技股份有限公司简式权益变动报告书》
华软科技/上市公司/公司 指 金陵华软科技股份有限公司
申得兴投资 指 北京申得兴投资管理咨询有限公司
信息披露义务人 指 吴细兵、申得兴投资、吴加兵、吴剑锋
奥得赛化学/标的公司 指 北京奥得赛化学股份有限公司
标的资产 指 北京奥得赛化学股份有限公司 100%股权
八大处科技 指 八大处科技集团有限公司
信息披露义务人以其持有的奥得赛化学股权认购上市公
本次权益变动 指
司新发的 92,865,380 股股份
华软科技拟发行股份及支付现金向奥得赛化学全体股东
购买奥得赛化学 100%股权并募集配套资金；发行股份募集
本次交易/重组/发行 指 配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但
发行股份募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支
付现金购买资产的实施
2019 年 11 月 8 日签署的《金陵华软科技股份有限公司与
《发行股份及支付现金购
指 北京奥得赛化学股份 有限公司全体股东之发行股份及支
买资产协议》
付现金购买资产协议》
2020 年 4 月 23 日签署的《<金陵华软科技股份有限公司与
《<发行股份及支付现金购
指 北京奥得赛化学股份有限公司全体股东之发行股份及支
买资产协议>的补充协议》
付现金购买资产协议>的补充协议》
2020 年 4 月 23 日签署的《金陵华软科技股份有限公司与
《盈利预测补偿协议》 指 北京奥得赛化学股份有限公司部分股东之盈利预测补偿
协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书中部分比例合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，这些差异
因四舍五入造成。
3
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
（一）吴细兵
1、信息披露义务人基本情况
姓名 吴细兵
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 110108196510******
住所 北京市海淀区****
通讯地址 北京市朝阳区望京保利国际广场 TI 楼 18 层
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
2、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，吴细兵不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权
益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
（二）申得兴投资
1、信息披露义务人基本情况
名称 北京申得兴投资管理咨询有限公司
企业性质 有限责任公司
注册地 北京市海淀区农大南路 1 号院 8 号楼 6 层 601-1005
法定代表人 吴细兵
注册资本 294.21 万元人民币
统一社会信用代码 91110108681241650L
成立日期 2008 年 9 月 25 日
经营期限 2008 年 9 月 25 日至 2058 年 9 月 24 日
投资咨询、市场调查。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方
式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活
动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供
经营范围
担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准
的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从
4
事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
通讯地址 北京市朝阳区望京保利国际广场 TI 楼 18 层
2、产权结构及控制关系
截至本报告书签署之日，申得兴投资的产权控制关系如下：
申得兴投资的实际控制人为吴细兵。
3、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况
是否取得其他国
序号 姓名 性别 职务 国籍 长期居住地
家或地区居留权
1 吴细兵 男 董事长,总经理 中国 北京 否
湖北省武穴
2 李得生 男 董事 中国 否
市
湖北省武穴
3 翟迪波 男 董事 中国 否
市
湖北省武穴
5 李国平 男 董事 中国 否
市
湖北省武穴
4 翟玉国 男 董事 中国 否
市
6 李爱民 女 监事 中国 北京 否
7 孙继生 男 监事 中国 北京 否
湖北省武汉
8 江振华 男 监事会主席 中国 否
市
4、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，申得兴投资不存在在境内、境外其他上市公司中拥
有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
5
（三）吴加兵
1、信息披露义务人基本情况
姓名 吴加兵
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 422129196107******
住所 湖北省武穴市田镇新街****
通讯地址 湖北省武穴市田镇新街****
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
2、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，吴加兵不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权
益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
（四）吴剑锋
1、信息披露义务人基本情况
姓名 吴剑锋
曾用名 无
性别 男
国籍 中国
身份证号码 421182198406******
住所 天津市滨海新区河北西路****
通讯地址 北京市朝阳区望京保利国际广场 TI 楼 18 层
是否取得其他国家
否
或者地区的居留权
2、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况
截至本报告书签署之日，吴剑锋不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权
益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
二、信息披露义务人存在一致行动关系的说明
6
吴加兵为吴细兵的兄长；吴加兵为吴剑锋的父亲；吴细兵为申得兴投资的实
际控制人，持有申得兴投资 37.27%的股份。根据《上市公司收购管理办法》第
八十三条规定，吴细兵、申得兴投资、吴加兵及吴剑锋系一致行动人。
7
第三节 本次权益变动的目的及持股计划
一、信息披露义务人权益变动目的
本次权益变动系华软科技拟发行股份及支付现金向奥得赛化学全体股东购
买奥得赛化学 100%股权并募集配套资金所致，信息披露义务人作为本次交易的
交易对方，看好华软科技的发展前景，同意以持有的奥得赛化学股权认购华软科
技新发行的股份，因而导致本次权益变动。
二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划
本次权益变动完成后，信息披露义务人在未来十二个月内不会减少本次认购
的上市公司股份。
截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持上市公
司股份的计划。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定
履行信息披露义务。
8
第四节 本次权益变动的方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人未持有上市公司股份。
本次权益变动后，吴细兵持有上市公司 82,353,944 股股份；申得兴投资持
有上市公司 7,901,628 股股份；吴加兵持有上市公司 869,936 股股份；吴剑锋
持有上市公司 1,739,872 股股份。
信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份情况如下（未考虑配
套融资）：
本次收购前 本次收购后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
吴细兵 0 0 82,353,944 10.55%
申得兴投资 0 0 7,901,628 1.01%
吴加兵 0 0 869,936 0.11%
吴剑锋 0 0 1,739,872 0.22%
合计 0 0 92,865,380 11.90%
信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份情况如下（考虑配套
融资,以发行股份募集资金最高额计算）：
本次收购前 本次收购后
股东名称
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
吴细兵 0 0 82,353,944 8.70%
申得兴投资 0 0 7,901,628 0.83%
吴加兵 0 0 869,936 0.09%
吴剑锋 0 0 1,739,872 0.18%
合计 0 0 92,865,380 9.81%
信息披露义务人持有上市公司股份数量最终以中国证监会核准的结果为准。
二、本次权益变动方式
本次重组中，华软科技拟发行股份及支付现金向奥得赛化学全体股东购买奥
得赛化学 100%股权并募集配套资金。其中信息批露义务人吴细兵、申得兴投资、
吴加兵及吴剑锋分别以其持有的奥特赛化学 28,400,000 股、2,724,900 股、
300,000 股、600,000 股股份，为本次重组部分交易对方。
（一）标的资产的定价原则及交易价格
9
经中水致远资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）评估及其出具的
《评估报告》，本次交易中，评估机构采用资产基础法和收益法两种方法对标的
资产进行评估，并以收益法评估结果作为最终评估结论。于评估基准日 2019 年
12 月 31 日，奥得赛化学全部股东权益的评估值为 136,514.13 万元，较评估基
准日的合并报表归属于母公司所有者权益 39,806.75 万元增值额为 96,707.38 万
元，增值率为 242.94%，较评估基准日的母公司净资产 28,616.91 万元增值额为
107,897.22 万元，增值率为 377.04%。根据前述评估结果并经协议各方协商一致，
本次交易标的资产的交易作价确定为 136,000.00 万元。
（二）发行股份的种类、面值及上市地点
本次交易中拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为
人民币 1.00 元，上市地点为深交所。
（三）发行对象及发行股份数量
各方确认，根据交易各方所确定的标的资产的最终交易价格，上市公司向奥
得赛化学股东各方支付股份对价和现金对价的具体情况如下表所示：
发行股份支付对价
持有/拟交易的 支付现金
序 交易对价 股份对价支
发行对象 奥得赛化学股 发行股份数 数额
号 （万元） 付金额
份数量（股） 量（股） （万元）
（万元）
1 吴细兵 28,400,000.00 55,177.14 38,624.00 82,353,944 16,553.14
2 八大处科技 21,855,900.00 42,462.89 42,462.89 90,539,214 -
3 湖商智本 4,800,000.00 9,325.71 - - 9,325.71
4 涂亚杰 2,776,900.00 5,395.12 3,776.58 8,052,417 1,618.54
5 申得兴投资 2,724,900.00 5,294.09 3,705.86 7,901,628 1,588.23
6 金控浙商 2,400,000.00 4,662.86 - - 4,662.86
7 王军 600,000.00 1,165.71 816.00 1,739,872 349.71
8 吴剑锋 600,000.00 1,165.71 816.00 1,739,872 349.71
9 邢光春 600,000.00 1,165.71 816.00 1,739,872 349.71
10 刘清 600,000.00 1,165.71 816.00 1,739,872 349.71
11 刘冬梅 600,000.00 1,165.71 816.00 1,739,872 349.71
12 张金华 600,000.00 1,165.71 816.00 1,739,872 349.71
13 黄芳兰 600,000.00 1,165.71 816.00 1,739,872 349.71
10
发行股份支付对价
持有/拟交易的 支付现金
序 交易对价 股份对价支
发行对象 奥得赛化学股 发行股份数 数额
号 （万元） 付金额
份数量（股） 量（股） （万元）
（万元）
14 赖文联 300,000.00 582.86 408.00 869,936 174.86
15 华师元 300,000.00 582.86 408.00 869,936 174.86
16 吴加兵 300,000.00 582.86 408.00 869,936 174.86
17 马志强 300,000.00 582.86 408.00 869,936 174.86
18 刘斌 300,000.00 582.86 408.00 869,936 174.86
19 许屹然 300,000.00 582.86 408.00 869,936 174.86
20 尹虹 300,000.00 582.86 408.00 869,936 174.86
21 丰芸 247,600.00 481.05 336.74 717,987 144.32
22 张民 150,000.00 291.43 204.00 434,968 87.43
23 方敏 142,900.00 277.63 194.34 414,379 83.29
24 杨寿山 73,900.00 143.58 100.50 214,294 43.07
25 刘海然 50,000.00 97.14 68.00 144,989 29.14
26 陈斯亮 33,800.00 65.67 45.97 98,012 19.70
27 佟立红 22,050.00 42.84 29.99 63,940 12.85
28 方丹 22,050.00 42.84 29.99 63,940 12.85
合计 70,000,000.00 136,000.00 98,146.87 209,268,368 37,853.13
注：交易对方以标的资产作价认购股份时，计算结果不足一股的，尾数舍去取整；前
述表格中若出现合计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入计算所致。
（四）发行股份的定价方式
上市公司向奥得赛化学股东发行股份购买资产的定价基准日为华软科技第
五届董事会第十二次会议决议公告日。经交易各方协商确定，本次发行股票的发
行价格为4.69元/股，该发行价格不低于定价基准日前60个交易日上市公司A股股
票交易均价的90%。上述定价基准日前60个交易日股票交易均价的计算方式为：
定价基准日前60个交易日股票交易总金额/定价基准日前60个交易日股票交易总
量，最终发行价格尚需经上市公司股东大会批准，并经中国证监会核准。
定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项，本次发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规定作相应调
整。
11
（五）业绩承诺相关事项
1、补偿义务人（吴细兵、八大处科技、涂亚杰及申得兴投资）承诺，奥得
赛化学2020年、2021年、2022年期间年度实现的预测净利润分别为7,650.00万元、
9,950.00万元、12,150.00万元。若本次交易不能在2020年度完成，则乙方承诺奥
得赛化学2021年、2022年、2023年净利润分别为9,950.00万元、12,150.00万元、
14,250.00万元。本协议所述“净利润”均指合并报表口径下扣除非经常性损益后的
归属于母公司所有者的净利润
补偿义务人以本协议约定的业绩承诺补偿比例，各自承担相应份额的补偿责
任。补偿义务人各主体承担业绩补偿的比例如下：
补偿义务人 持有奥得赛化学股权比例 业绩承诺补偿比例
吴细兵 40.57% 20.00%
八大处科技集团有限公司 31.22% 70.13%
涂亚杰 3.97% 4.98%
北京申得兴投资管理咨询有限公司 3.89% 4.89%
合计 79.65% 100.00%
2、补偿金额的计算公式
当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实
际净利润数）÷业绩承诺期承诺净利润总和×标的资产交易价格－累积已补偿金
额。
当期应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次股份的发行价格。
当期应补偿现金金额=（当期应补偿股份数量－当期已补偿股份数量）×本
次股份的发行价格。
按前述公式计算当期应补偿股份数量时，若计算的当期应补偿股份数量存
在小数点的情形，则业绩承诺补偿方当期应补偿股份数量为上述公式计算出的当
期应补偿股份数量舍掉小数取整后再加 1 股。
按前述公式计算的当期应补偿现金金额、当期应补偿股份数量小于零的，
按零取值，已经补偿的股份和现金不予冲回。
（六）过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排
12
1、双方约定，在过渡期间奥得赛化学不以任何形式实施分红，评估基准日
之前的奥得赛化学未分配利润由上市公司享有。
2、标的资产自评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日
当日）期间所产生的盈利由上市公司享有，运营所产生的亏损以及由于交割日前
的事实所产生可能对交割日后的奥得赛化学产生的任何不利影响由交易对方以
现金方式予以弥补，交易对方应根据其持有奥得赛化学股份的比例以现金方式分
担。
3、双方同意在交割日后30个工作日内，由双方认可的具有证券业务资格的
会计师事务所对损益归属期间的损益及数额进行审计，并出具相关报告予以确
认。若交割日为当月15日（含）之前，则过渡期损益审计基准日为上月月末；若
交割日为当月15日（不含）之后，则过渡期损益审计基准日为当月月末。
（七）股份锁定期安排
奥得赛化学股东于本次发行取得的上市公司股份，自本次发行结束之日起一
定期限内不以任何方式转让，或设置其他任何形式的权利限制、信托安排等。具
体如下：
1、八大处科技在本次发行中取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月
不得转让；本次发行完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价
低于发行价，或者本次发行完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，八大处科技
持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月，在此之后按照中国证监会以及深交
所的有关规定执行。
前述锁定期届满之时，若经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计，八
大处科技需根据《盈利预测补偿协议》履行股份补偿义务，上述涉及八大处科技
所持股份的锁定期延长至《盈利预测补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之
日。
2、除八大处科技之外的其他股东，对本次发行用于认购上市公司股份的奥
得赛化学股份持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则该名股东在本次交易中取
得的上市公司股份自上市之日起 36 个月内不得转让；已满 12 个月的，则该名股
东在本次交易中取得的上市公司股份自上市之日起 12 个月内不得转让。上述法
13
定限售期限届满之日起至其在本次交易中所取得的上市公司股份最后一次解锁
之日的期间内，未解锁的股份不进行转让。
吴细兵、涂亚杰、北京申得兴投资管理咨询有限公司除履行前述法定限售义
务外，按照下述约定执行限售义务：
①第一期解禁条件：A.本次交易所涉及的对价股份上市之日（以奥得赛化学
股东各自因本次交易所取得的股份完成发行并上市之日为准）起满 12 个月；B.
根据具有证券期货业务资格的会计师事务所出具的《专项审核报告》以下简称
“《专项审核报告》”），标的公司业绩承诺期第一个会计年度实际净利润不低
于承诺净利润，或者标的公司实际净利润低于承诺净利润，但补偿义务人已履行
完毕业绩补偿义务，以持有标的公司股权认购而取得的上市公司股份的 30%，在
扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份发行结束之日起十二个月后（与《专
项审核报告》出具日孰后）可以解锁。
②第二期解禁条件：A.本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 24 个月；
B.若标的公司业绩承诺期的前两个会计年度累计实际净利润不低于累计承诺净
利润，或者标的公司业绩承诺期前两个会计年度累计实际净利润低于累计承诺净
利润，但补偿义务人已履行完毕业绩补偿义务，以持有标的公司股权认购而取得
的上市公司股份的累计 60%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份发行
结束之日起二十四个月后（与《专项审核报告》出具日孰后）可以解锁。
③第三期解禁条件：A.本次交易所涉及的对价股份上市之日起满 36 个月；
B.业绩承诺补偿期间届满后，上市公司应在三个月内聘请具有证券期货业务资格
的会计师事务所对标的公司进行减值测试，并出具《减值测试报告》；若业绩承
诺期第三个会计年度的《专项审核报告》及《减值测试报告》出具的日期晚于补
偿义务人所持上市公司股份上市之日起 36 个月届满之日，则在相关报告出具日
之前补偿义务人所持上市公司的限售股份不得转让，待相关审计报告以及减值测
试报告出具后，视是否需实施股份补偿，扣减需进行股份补偿的股份后，补偿义
务人所持剩余全部限售股份方可解除股份锁定。
（3）除上述锁定期承诺外，奥得赛化学股东还需遵守法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深交所的业务规则、实施细则的规定和监管机构的最新监
管意见。若上述锁定期与前述规定或监管机构的最新监管意见不相符，奥得赛化
14
学股东承诺将根据前述规定或监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述锁定
期满后，其持有的上市公司股份将按照监管机构的有关规定进行转让。
本次发行结束后，上述股东如果由于上市公司送红股、转增股本等原因增持
的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。
三、最近一年及一期内与上市公司之间的重大交易以及未来与上市公司之间
的安排
截至本报告书签署日，最近一年及一期内信息披露义务人与华软科技之间不
存在重大交易，除本次交易外亦无计划在未来与上市公司进行重大交易或相关安
排，若今后信息披露义务人明确提出有关计划或建议，信息披露义务人将严格按
照证监会和深交所的相关要求履行信息披露义务。
四、用于认购上市公司股份的非现金资产状况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2020]第 ZB50133
号审计报告，奥得赛化学最近两年的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位:元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产合计 256,829,436.04 249,765,947.53
非流动资产合计 250,689,616.24 196,384,530.42
资产总计 507,519,052.28 446,150,477.95
流动负债合计 109,314,725.46 127,464,795.76
非流动负债合计 136,787.22 55,699.71
负债合计 109,451,512.68 127,520,495.47
所有者权益合计 398,067,539.60 318,629,982.48
2、合并利润表主要数据
单位:元
项目 2019 年 2018 年
营业收入 334,988,288.98 347,295,532.31
营业成本 181,844,030.97 202,898,583.78
利润总额 88,820,644.67 70,353,698.84
净利润 77,166,659.62 62,262,473.30
15
五、已履行及尚需履行的决策和批准程序
本次交易方案已经各交易对方内部决策通过，2020 年 4 月 23 日，上市公司
召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了本次重大资产重组草案相关议案，
并同意与交易对方签署相关协议。
本次权益变动尚需经华软科技股东大会批准及中国证监会核准。
16
第五节 前六个月买卖上市公司股票的情况
信息披露义务人在本次权益变动前六个月内不存在买卖上市公司股票的情
况。
17
第六节 其他重大事项
截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相
关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而
未披露的其他重大信息。
18
第七节 备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人营业执照/身份证复印件；
2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
3、交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、
《盈利预测补偿协议》。
二、备查文件的备置地点
金陵华软科技股份有限公司
电话：0512-66571019
传真：0512-68098817
地址：苏州市苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层
19
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
吴细兵
年 月 日
20
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：北京申得兴投资管理咨询有限公司
法定代表人：
吴细兵
年 月 日
21
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
吴加兵
年 月 日
22
信息披露义务人声明
信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人：
吴剑锋
年 月 日
23
附表：简式权益变动报告书
基本情况
金陵华软科技股份有限公 上市公司所 江苏省苏州市吴中区木渎镇花
上市公司名称
司 在地 苑东路 199-1 号
股票简称 华软科技 股票代码 002453
吴细兵、北京申得兴投资
信息披露义务人 信息披露义 北京市海淀区农大南路 1 号院 8
管理咨询有限公司、吴加
名称 务人注册地 号楼 6 层 601-1005
兵、吴剑锋
增加 减少 □ 有无一致行
拥有权益的股份 有 无 □
动人
数量变化 不变，但持股人发生变化
□
信息披露义
信息披露义务人
务人是否为
是否为上市公司 是 □ 否 是 □ 否
上市公司实
第一大股东
际控制人
通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □
国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □
权益变动方式（可
取得上市公司发行的新股 执行法院裁定 □
多选）
继承 □ 赠与 □
其他 □ （请注明）
股票种类： 人民币普通股（A）股
信息披露义务人
披露前拥有权益
的 股 份 数 量 及 占 持股数量： 0
上市公司已发行
股份比例
持股比例： 0
本次权益变动后，
信 息 披 露 义 务 人 股票种类： 人民币普通股（A）股
拥 有 权 益 的 股 份 变动数量： 92,865,380 股
数量及变动比例
变动比例： 11.90%（未考虑配套融资）、9.81%（考虑配套融资）
在 上 市 公 司 中 拥 时间： 本次交易经中国证监会核准后
有 权 益 的 股 份 变 方式： 取得上市公司发行的新股
动的时间及方式
24
是否已充分披露 是 □ 否
资金来源 备注：不适用
信息披露义务人 是 □ 否
是否拟于未来 12
个月内继续增持
信息披露义务人
在此前 6 个月是否
是 □ 否
在二级市场买卖
该上市公司股票
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：
（不适用）
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在侵害上市 是 □ 否 □
公司和股东权益
的问题
控股股东或实际
控制人减持时是
否存在未清偿其 是 □ 否 □
对公司的负债，未
解除公司为其负
债提供的担保，或 （如是，请注明具体情况）
者损害公司利益
的其他情形
本次权益变动是
是 □ 否 □
否需取得批准
是否已得到批准 是 □ 否 □
25
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
署页）
信息披露义务人：
吴细兵
签署日期： 年 月 日
26
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
署页）
信息披露义务人：北京申得兴投资管理咨询有限公司
法定代表人：
吴细兵
签署日期： 年 月 日
27
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
署页）
信息披露义务人：
吴加兵
签署日期： 年 月 日
28
（本页无正文，为《金陵华软科技股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签
署页）
信息披露义务人：
吴剑锋
签署日期： 年 月 日
29
首页
微信公众号
证券之星APP
