金陵华软科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”、“公司”）拟发行股份
及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司 100%股份并募集配套资金（以下
简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资
产重组。为保护投资者利益及证券市场秩序，根据法律、法规和规范性文件的要
求，公司采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信
息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下：
一、本次重组系华软科技与交易对方协商。在华软科技与交易对方进行初步
磋商的过程中，公司高度重视内幕信息管理，严格控制了知情人员的范围，采取
了必要的保密措施。
二、因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，华软科技股票自
2019 年 10 月 28 日开市起停牌，公司通过实施股票停牌，有效避免公司股价发
生异常波动的情况。
三、公司及时采取了严密的保密措施，并与相关方签署《保密协议》。根据
《保密协议》的规定，各方应严格保密相关资料，除为本次交易目的而向其他合
理需要获得保密资料的机构或人员进行披露外，不得向任何第三方披露任何保密
材料。本次参与制定、论证、审批等相关环节的有关机构和人员，以及提供咨询
服务的相关机构和人员等内幕信息知情人严格遵守了保密义务。
四、华软科技按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等有关规定，制作了《内幕信息
知情人登记表》、交易进程备忘录，持续登记筹划决策过程中各关键时点的参与
人员、筹划决策方式等，并督促涉及人员签字确认，并向深圳证券交易所报送了
关于本次交易的《内幕信息知情人登记表》、交易进程备忘录等文件。
综上所述，在本次交易过程中，华软科技及本次交易相关方的知情人员严格
遵守相关保密制度，及时签署了保密协议，限定了相关敏感信息的知悉范围，采
取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次重组信息在依法披露前的保密义务，
不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。
特此说明。
金陵华软科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
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