证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020-005
赛诺医疗科学技术股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）2020 年 4
月 22 日以现场和通讯相结合的方式在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦
701-707 公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人（其中 6 名董事以通讯方式参加）。本次会议通知于 2020 年
4 月 12 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙箭华先生召集并主
持，公司监事、高级管理人员和中介机构相关人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有
关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙箭华先生主持，经与会董事认真讨论，审议并通过如下
事项：
（一）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度总经理工作报告的议案”
1
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度董事会工作报告的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（三）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度财务决算报告的议案”
2019 年公司实现营业收入 43,591.34 万元，比上年同期增长 14.59%；利润
总额 9,003.78 万元，较上年同期增长 0.95%；归属于上市公司股东的净利润
9,003.78 万元，比上年同期增长 0.95%。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（四）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年年度报告全文及摘要的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（五）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度独立董事述职报告的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（六）审议通过“关于赛诺医疗董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的
议案”
2
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（七）审议通过“关于赛诺医疗 2019 年度
报告>的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（八）审议通过“赛诺医疗关于 2019 年度利润分配方案的议案”
本次利润分配方案如下：同意以现有总股本 41,000 万股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计分配 4,100 万元，占公司
2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 45.54%，剩余未分配利润结转
以后年度分配。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（九）审议通过“赛诺医疗关于续聘 2020 年度审计机构的议案”
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的
定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计
的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3
（十）审议通过“赛诺医疗关于会计政策变更的议案”
同意公司根据财政部等相关部门于 2017 年、2019 年修订并发布的相关规定
及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（十一）审议通过“赛诺医疗关于修改公司章程的议案”
同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
对《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权
公司经营管理层办理公司章程后续的工商变备案登记等相关事宜。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
（十二）审议通过“赛诺医疗关于 2019 年度内部控制评价报告的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（十三）审议通过“关于董事、高级管理人员 2019 年度考核及薪酬的议案”
公司 2019 年度董事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 4 票
（十四）审议通过“赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案”
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
4
（十五）审议通过“赛诺医疗关于补选提名委员会委员的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（十六）审议通过“赛诺医疗关于内部管理机构调整的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（十七）审议通过“关于审议赛诺医疗《高级管理人员薪酬管理办法》的议
案”
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票
（十八）审议通过“关于审议赛诺医疗《信息披露事务管理制度》的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（十九）审议通过“关于审议赛诺医疗《内幕信息知情人登记管理制度》的
议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二十）审议通过“关于审议赛诺医疗《内部控制评价制度》的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二十一）审议通过“关于审议赛诺医疗《风险管理制度》的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
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（二十二）审议通过“关于赛诺医疗 2020 年第一季度报告的议案”
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
（二十三）审议通过“赛诺医疗关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案”
经与会董事审议，同意召集公司 2019 年度股东大会的议案，股东大会的时
间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告。
赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 24 日
6
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