证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2020－018
融捷健康科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议通知于 2020 年 04 月 13 日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，本次会
议于 2020 年 04 月 29 日下午在融捷健康合肥总部三楼会议室以现场结合通讯方
式召开。会议由监事会主席范飞先生主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际
出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
《2019 年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
监事会认为：公司《2019 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完
整地反映了公司的实际经营情况。在对该年度报告审核过程中，未发现参与年
度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为，同意将公司《2019 年年
度报告》及摘要刊登于证监会指定创业板信息披露的网站及指定媒体。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
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4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为由于公司 2019 年亏损，公司不进行利润分配的预案是
符合《公司章程》中规定的现金分红政策，不存在损害公司及其他股东，特别
是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意
本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审
议。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为
完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需
求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部
控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2019
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建
立、完善和运行的实际情况。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行合理
变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法
规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》
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监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备及资产核销，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及资产核销，能更
公允的反映 2019 年公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和
股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企
业会计准则》的有关规定，我们同意本议案。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
监事会认为：公司募集资金 2019 年度的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工
作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
监事会
2020 年 04 月 24 日
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