证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2020-014
江苏玉龙钢管股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
（二）公司于 2020 年 4 月 10 日以电话、电子邮件、书面通知等方式向公司
全体董事发出召开公司第五届董事会第六次会议的通知；
（三）会议于 2020 年 4 月 23 日在无锡市惠山区公司会议室以现场结合通讯
方式召开并进行了表决；
（四）会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
（五）会议由董事长赖郁尘先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了如下议案：
（一）《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，在公司年度股东大会上，
董事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。公司董事会各位董事认真
总结 2019 年董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《江苏玉龙钢
管股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》
议案内容：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》（以下简称“《年报准则》”）
和《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》 以下简称“《股票上市规则》”）
的规定，结合上海证券交易所下达的《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露
工作的通知》，公司根据实际情况编制了《2019 年年度报告及摘要》，具体内容
详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》
议案内容：根据上海证券交易所《上市公司定期报告备忘录第一号 年度内
部控制信息的编制、审议和披露（2015 年 12 月修订）》的规定，结合本公司内
部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2019
年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司内部控制进行了自我评价，并出
具了《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，具体内容详见
同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的《2019 年度内部
控制评价报告》出具了《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》，具体
内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
独 立 董 事 发表 了 同 意该 项 议 案 的独 立 意 见 , 详 见 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》
议案内容：根据中国证券监督管理委员会发布的《关于加强社会公众股股东
权益保护的若干规定》和《公司股东大会议事规则》等文件的有关要求，公司独
立董事就 2019 年度的工作情况编制了《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度独
立董事述职报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（五） 江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报
告》
议案内容：根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市
公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律、法规以及《江苏玉龙钢管股份有
限公司章程》、《江苏玉龙钢管股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等内部
管理制度的规定，公司审计委员会出具了《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年
度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
（六）《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
议案内容：按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准
则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，结合中国证券
监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告
的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，公司编制了《江苏玉龙钢管股份有限
公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《江苏玉龙钢管股份有限公司 2019 年度利润分配方案》
议案内容：经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年
度实现的归属于母公司所有者的净利润为 20,415,360.23 元。截止 2019 年 12 月
31 日的未分配利润为 253,803,424.36 元。考虑到公司未来战略调整和新业务布
局可能产生的资金需求，董事会提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本
公积金转增股本和其它形式的分配。
公司 2019 年度拟不进行现金分红是基于大宗商品贸易业务发展和战略转型
的考虑，留存未分配利润将用于补充公司流动资金和以后年度的利润分配，符合
《公司章程》中利润分配的原则和现金分红条件的相关条款，有利于公司的持续、
稳定和健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
独 立 董 事 发表 了 同 意该 项 议 案 的独 立 意 见 , 详 见 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的
议案》
议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，建立系统的董事、监事薪酬管
理办法，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，
特制定《江苏玉龙钢管股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》。具体内容详见
同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
独 立 董 事 发表 了 同 意该 项 议 案 的独 立 意 见 , 详 见 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
议案内容：为进一步规范公司高级管理人员的薪酬分配管理,激励公司高级
管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责,完善公司治理结构和激励约束机制,保障公
司持续、健康、稳定发展,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》等相关法律和规定，结合公司实际，特制定《江苏玉龙钢管股份有
限公司高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
独 立 董 事 发表 了 同 意该 项 议 案 的独 立 意 见 , 详 见 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
（十）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2020 年对外担保额度预计的议案》
议案内容：为满足 2020 年各子公司经营发展的资金需求，公司拟为各子公
司提供担保合计不超过人民币 10 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、抵押
担保、质押担保等。为不影响上述公司日常经营，公司将根据签订担保协议的具
体情况，在不超过本次预计担保总额的前提下，根据实际情况适当在上述被担保
人之间（包括担保期限内新设立的全资子公司、控股子公司）调配担保金额和担
保单位。具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江
苏玉龙钢管股份有限公司关于 2020 年对外担保额度预计的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
独 立 董 事 发表 了 同 意该 项 议 案 的独 立 意 见 , 详 见 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2020 年申请授信额度的议案》
议案内容：公司及各子公司（包括授信期限内新设立的全资子公司、控股子
公司）根据日常经营及业务发展需要，拟于 2020 年度向银行等金融机构申请不
超过人民币 10 亿元的综合授信额度，上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与
金融机构协商签署相关合同，授信额度、授信期限等具体信息将以最终签订的合
同为准，但授信额度合计不超过上述授信金额。具体内容详见同日上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司关于 2020 年申
请授信额度的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于增设副董事长职务并修订<公司
章程>的议案》
议案内容：为完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务,将董事
会成员由 5 名增加至 7 名，并对《公司章程》的相应条款进行修订。具体详见同
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公司
关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
新的公司章程全文详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案内容：为完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，将董事
会成员由 5 名增加至 7 名,并对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案内容：为完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，将董事
会成员由 5 名增加至 7 名,并对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于修订<独立董事制度>的议案》
议案内容：为完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长职务，将董事
会成员由 5 名增加至 7 名,并对《独立董事制度》的相应条款进行修订。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于会计政策变更的议案》
议案内容：财政部于 2017 年 7 月发布修订的《企业会计准则第 14 号——
收入》（以下简称“新收入准则”）, 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施
行。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财报格式准则”），对合并财务
报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会〔2019〕
16 号的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。具体详见
同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏玉龙钢管股份有限公
司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
独 立 董 事 发表 了 同 意该 项 议 案 的独 立 意 见 , 详 见 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
（十七）《江苏玉龙钢管股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通
知的议案》
议案内容：公司董事会决定于 2020 年 5 月 15 日采用现场和网络投票相结合
的方式召开公司 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 11 日。具体
详见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《江苏玉龙钢管股份有限
公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，全票通过。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2020 年 4 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
